Hong Kong utvikler nytt verktøy for å spore kryptovalutaer, her er det du trenger å vite

Hong Kong har bekreftet at de utvikler et sporingsverktøy for kryptovaluta for å styrke håndhevelsen mot grenseoverskridende hvitvasking av penger.

Under en mediebriefing sa assisterende kommissær Mario Wong Ho-yin fra Hong Kong Customs at avdelingen samarbeider med University of Hong Kong for å bygge verktøyet for å motvirke stadig mer kompleks økonomisk kriminalitet som involverer virtuelle eiendeler.

Mens detaljer om verktøyets drift forblir konfidensielle, sa tjenestemenn at det blir designet for å spore mistenkelige kryptotransaksjoner knyttet til hvitvaskingsordninger.

Ifølge Wong har universitetet allerede støttet avdelingen med rettsmedisinske teknologier i andre saker, inkludert de som involverer ulovlig streaming, og at teknisk assistanse er avgjørende for å oppfylle rettens beviskrav.

«Disse truslene om hvitvasking av penger er preget av en transnasjonal og grenseløs natur, og ingen enkelt byrå kan takle dette problemet alene,» la han til.

Kryptos rolle i hvitvasking av penger

Syv av nesten 40 store hvitvaskingssaker undersøkt av Hong Kong Customs siden 2021 har involvert bruk av kryptovalutaer.

Disse syv sakene sto for mer enn HK$ 9 milliarder (USD 1,1 milliarder) i mistenkt kriminelt utbytte, ofte forkledd som rutinemessig handelsaktivitet.

I ett bestemt tilfelle avdekket tjenestemenn over 1,000 mistenkelige transaksjoner på til sammen HK$ 1,8 milliarder fordelt på fem selskaper og 18 lokale bankkontoer. Tre mistenkte ble arrestert, med to anklaget for å ha flyttet HK$760 millioner via en kryptovalutaplattform.

Planene for et digitalt kryptosporingsverktøy ble først avslørt tidligere i år da Hong Kongs Cyber Security and Technology Crime Bureau introduserte CryptoTrace, et system utviklet i samarbeid med University of Hong Kong.

Det ble beskrevet som en plattform som gir "avansert etterretning og etterforskningsstøtte" for offiserer som håndterer virtuelle eiendelssaker.

CryptoTrace ble annonsert under Blockchain Security Summit i mars, og er allerede i bruk av politietterforskere i frontlinjen og er designet for å støtte etterretningsinnsamling i virtuelle aktivarelaterte forbrytelser.

På den tiden sa byrået at CryptoTrace brukte blokkjedeanalyse, grafer og visualiseringsteknologier for å spore hvitvaskede midler og identifisere mistenkelig aktivitet.

Etter sigende hadde det allerede blitt holdt treningsøkter for å utstyre frontlinjeoffiserer med ferdighetene til å bruke systemet effektivt.

Selv om tollavdelingen ikke bekreftet navnet på verktøyet som for tiden er under utvikling, har partnerskapet med det samme universitetet og dets uttalte mål reist spekulasjoner om at systemet kan være en utvidelse, eller intern applikasjon, av den tidligere CryptoTrace-plattformen.

Hong Kong tar en forsiktig tilnærming

Hong Kongs tilnærming til digitale eiendeler er fortsatt bevisst målt, ettersom den planlegger å balansere innovasjon og regulatorisk tilsyn.

Likevel virker lokalbefolkningen ikke avskrekket av regulatorisk forsiktighet, med en undersøkelse fra november 2024 som avslørte at én av fire voksne planlegger å investere i kryptovalutaer.

Funnene indikerte imidlertid også en klar preferanse for regulerte børser, med respondenter som uttrykte større tillit til lisensierte plattformer sammenlignet med uregulerte.

Denne økende appetitten blant innbyggerne ser ut til å forme hvordan Hong Kong-regulatorer kalibrerer politikken.

I april begynte Securities and Futures Commission å tillate lisensierte virtuelle eiendeler trading plattformer å tilby innsatstjenester, men bare under strenge betingelser.

Plattformer må innhente skriftlig godkjenning og overholde tiltak som er utformet for å beskytte brukere og avsløre risikoen forbundet med å låse eiendeler for avkastningsgenerering.

I mai hadde lovgivere vedtatt Stablecoins Bill, som krever at alle utstedere av fiat-refererte stablecoins knyttet til Hong Kong-dollar får en lisens fra Hong Kong Monetary Authority.

Forrige uke bekreftet regjeringen at Stablecoin-forordningen trer i kraft 1. Loven vil også begrense stablecoin-relaterte annonser til lisensierte utstedere og gi visse unntak for tilbud utelukkende til kvalifiserte investorer.