Sør-Korea beslaglegger 3,2 millioner dollar i krypto fra uregistrerte børsoperatører

Sørkoreansk politi har beslaglagt kryptovaluta til en verdi av 3,2 millioner dollar fra operatører av uregistrerte kryptobørser anklaget for hvitvasking av midler gjennom offshore-plattformer.

Ifølge lokale medier skal de mistenkte ha brukt en utenlandsk betalingsgateway-tjeneste for å legge til rette for ulovlige valutatransaksjoner.

Gruppen opererte uregistrerte kryptobørser som tilbød utenlandske pengeoverføringstjenester.

De aksepterte midler fra lokale brukere, konverterte dem til krypto og overførte dem til utlandet ved hjelp av utenlandske plattformer.

Over tid omgikk de lovlige kanaler og samlet inn millioner i skjulte avgifter mens de unngikk regulering.

Myndighetene konfiskerte eiendelene under en razzia som også førte til arrestasjon av tre personer og tiltale mot to kryptobørs firmaer.

Gruppen skal ha håndtert hundrevis av milliarder won over en seksårsperiode mens de opererte uten registrering.

Ifølge Busan District Attorneys' Office genererte ordningen omtrent 25,7 milliarder won (rundt 18,9 millioner dollar) i gebyrer, med et totalt transaksjonsvolum på 943,4 milliarder won, eller omtrent 694,5 millioner dollar.

Myndighetene hevder at gruppen brøt både loven om valutatransaksjoner og loven om elektroniske finansielle transaksjoner gjennom ulisensierte kryptohandler.

Ulovlige inntekter ble kanalisert inn på offshore-gamblingsider, med mye av pengene flyttet ved hjelp av Nettel Pay, en utenlandsk elektronisk betalingstjeneste ofte knyttet til online betting og høyrisiko forex handelsplattformer, og ikke godkjent for bruk i Sør-Korea.

Myndighetene sporet lommebokadresser og kontoer knyttet til de mistenkte og beslagla 12,4 milliarder won (9,1 millioner dollar) i eiendeler holdt under lånte navn.

Ethereum verdt 4,4 milliarder won (3,2 millioner dollar), antatt å ha vært gjemt i personlige lommebøker, ble også gjenvunnet.

Ytterligere fem mistenkte knyttet til ordningen er for tiden under etterforskning.

Sør-Korea undersøker kryptobørser

Dette tilslaget utspiller seg etter hvert som Sør-Korea trapper opp sin overhaling av det kryptobørs landskapet, med regulatorer som graver i driften av lokale plattformer.

Tidligere denne måneden åpnet regulatorer en formell etterforskning av handelsgebyrstrukturer på store plattformer, inkludert Upbit, Bithumb og Coinone.

Ledet av FSC vurderer undersøkelsen om gjeldende provisjonssatser legger en unødig byrde på lokalbefolkningen og hvordan de sammenligner seg med globale referanser.

FSC hadde tidligere innført et tilsynsgebyr på 0,6 % på driftsinntektene kryptobørser for å styrke regulatorisk tilsyn.

Regulatorer har også trappet opp håndhevelsen mot offshore-plattformer som BitMEX og KuCoin for å operere uten lokal registrering.

Børser som er funnet å være i brudd står nå overfor kriminelle anklager og trusselen om tilgangsbegrensninger på ISP-nivå.

President Lee Jae-myung har satt kryptoreform høyt på sin politiske agenda, og lovet strammere tilsyn, lavere gebyrer og større investorbeskyttelse.

Et av administrasjonens første store skritt var innføringen av Digital Asset Basic Act – et altomfattende forslag som skisserer lisensieringsregler for stablecoins på kjeden, obligatorisk rapportering for digital aktivaaktivitet og et enhetlig rammeverk for å styre tjenesteleverandører for virtuelle eiendeler.

Veikartet staker også ut en vei mot legalisering av kryptobørs -handlede fond innen slutten av 2025, med FSC som legger grunnlaget gjennom nye rammeverk for fondsstrukturering, depot, prising og investorrekkverk.

For å sikre ansvarlighet skisserer veikartet strengere straffer for uredelighet, inkludert permanente forbud og høye bøter for enkeltpersoner og enheter som bryter kryptorelaterte lover.

En dedikert presidentkomité forventes å veilede implementeringen av disse reformene og koordinere med finansielle regulatorer for å modernisere landets økosystem for digitale eiendeler.