Tasmania slutter seg til nasjonalt tilslag mot kryptominibanker etter at svindel førte til millioner i tap

Myndighetene i Tasmania har avdekket en økning i kryptominibank-relaterte svindel som har ført til tap på flere millioner dollar for lokalbefolkningen.

I følge en pressemelding fra 11. juli har Tasmania Police Cyber Investigations identifisert at de 15 beste brukerne av kryptominibanker i staten er svindelofre.

Ingen av ofrene hadde brukt maskinene til legitime formål som personlig investering, pengeoverføring eller rutinemessige overføringer av eiendeler.

Spesielt ble personene enten direkte svindlet eller ubevisst jobbet som pengemuldyr i uredelige ordninger.

Politiet sa at disse 15 brukerne har lidd kombinerte tap på omtrent 2,5 millioner australske dollar (rundt 1,6 millioner dollar), inkludert nesten 900 000 dollar satt inn i kryptovaluta-minibanker.

Mer enn en tredjedel av de totale tapene stammet fra kontanttransaksjoner i slike kiosker.

I løpet av de siste årene har antallet kryptominibanker i Tasmania økt merkbart.

Siden 2021, da det bare var én virtuell valutakiosk i øystaten, har tallet steget til 24, ifølge data fra Coin ATM Radar.

"Ofre ble i mange tilfeller henvist til kryptominibanker av svindlerne etter å ha mottatt friksjon fra finansinstitusjonen deres når de prøvde å overføre penger," ble detektivsersjant Paul Turner sitert for å si.

Svindlere bruker angivelig høytrykkstaktikker, emosjonell manipulasjon og falske løfter om investering eller romantikk for å lure mål.

Det økonomiske nedfallet har i noen tilfeller tvunget ofre til å utsette pensjonisttilværelsen, selge eiendeler eller stole på pensjoner, la Turner til.

Disse individuelle økonomiske tilbakeslagene, advarte Turner, reduserer til slutt forbruket og belaster offentlige støttesystemer, som til slutt påvirker den lokale økonomien.

Han oppfordret lokalbefolkningen til å være forsiktige med enhver forespørsel om å sette inn kontanter i en kryptominibank fra noen som ikke er personlig kjent, spesielt hvis den blir presset med en følelse av at det haster eller et løfte om urealistisk avkastning.

Hvis de blir målrettet, har myndighetene rådet ofre til umiddelbart å kutte kontakten med svindleren og rapportere hendelsen til lokalt politi, samt den relevante digitale valutavekslingen eller finansinstitusjonen.

Australia slår ned på ulovlig bruk av kryptominibanker

Tasmanias innsats faller i tråd med et landsdekkende tilslag som tar sikte på å dempe det kriminelle misbruket av kryptominibanker.

Nasjonale byråer som Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) og det australske føderale politiet har ledet arbeidet med å demontere ulovlige kryptominibanknettverk og styrke tilsynet med sektoren.

I fjor lanserte AUSTRAC en dedikert arbeidsgruppe for å håndheve samsvar på tvers av sektoren og nektet også å fornye registreringen av minst én operatør på grunn av samsvarssvikt.

Byrået samarbeidet også med rettshåndhevelse for å distribuere undervisningsmateriell som advarte om vanlige svindeltaktikker.

Data gjennomgått under arbeidsgruppens etterforskning avslørte at eldre australiere var spesielt utsatt.

Personer over 50 år sto for nesten 72 % av den totale transaksjonsverdien i kryptominibanker, mens de i alderen 60 til 70 utgjorde nesten 30 %.

Som et mottiltak introduserte AUSTRAC nye driftsbetingelser for minibankleverandører, og begrenset kontantinnskudd og uttak til 5,000 australske dollar.

Operatører er også pålagt å overvåke transaksjoner nærmere og rapportere mistenkelig aktivitet som en del av deres forpliktelser i henhold til Australias lover mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.