Britisk kriminalbyråoffiser dømt for å ha stjålet Bitcoin under Silk Road 2.0-etterforskning

En tidligere National Crime Agency-offiser ble dømt til fengsel for å ha stjålet Bitcoin under en etterforskning av Silk Road 2.0 dark web-markedsplassen.

42 år gamle Paul Chowles ble fengslet i fem og et halvt år ved Liverpool Crown Court for lovbrudd inkludert tyveri, overføring av kriminell eiendom og skjuling av kriminell eiendom, ifølge en uttalelse fra Crown Prosecution Service (CPS) 16.

Chowles hadde vært en del av Storbritannias etterforskningsteam rettet mot kriminelle nettverk som opererer på det mørke nettet.

Han var spesielt involvert i å analysere digitale bevis beslaglagt fra Thomas White, medgründeren av Silk Road 2.0, etter at han ble arrestert i 2014.

Myndighetene hadde beslaglagt 97 Bitcoin fra Whites digitale lommebok under etterforskningen.

Mellom 6 og 7 mai 2017 ble imidlertid 50 Bitcoin overført fra lommeboken til en annen adresse.

Midlene ble deretter rutet gjennom Bitcoin Fog, en kjent kryptoblandingstjeneste som brukes til å skjule transaksjonsspor.

På tidspunktet for overføringen var de 50 Bitcoins verdt rundt £59 000. Verdien deres har siden steget til over 4,4 millioner pund (omtrent 5,91 millioner dollar), ifølge påtalemyndighetene.

I årevis ble den savnede Bitcoin antatt å ha blitt flyttet av White, hvis tekniske kunnskap reiste mistanke om at han kunne ha fått tilgang til lommeboken.

NCA avskrev til slutt tapet som usporbart.

Saken ble gjenåpnet tidlig i 2022 etter at White, som hadde sonet en fengselsstraff, fortalte Merseyside-politiet at bare NCA hadde tilgang til lommeboken.

Dette utløste et møte mellom Merseyside-politiet og NCA, der Chowles selv deltok.

Påfølgende undersøkelser av Merseyside-politiet identifiserte Chowles som gjerningsmannen.

Offiserer fant en iPhone knyttet til en Bitcoin-overføringskonto og nettleseraktivitet relatert til en kryptobørs.

De fant også notatbøker på Chowles' kontor som inneholdt påloggingsdetaljer og referanser til Whites kryptokontoer.

Chowles hadde brukt to kryptoaktiverte debetkort for å bruke midlene. Han gjorde hundrevis av transaksjoner ved å bruke kontoer med Cryptopay og Wirex, og brukte over £100 000 på begge plattformene.

Ifølge CPS' estimater hadde Chowles klart å sikre seg mer enn 613 000 pund fra ildprøven.

National Crime Agency støttet etterforskningen og har siden avskjediget Chowles fra sin stilling.

Hva er Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 ble lansert i slutten av 2013, mindre enn en måned etter at FBI stengte den opprinnelige Silk Road og arresterte grunnleggeren, Ross Ulbricht.

Etterfølgeren til den beryktede darknet-markedsplassen fungerte på samme måte, og la til rette for ulovlig salg av narkotika og annet smuglergods før den også ble demontert av myndighetene i 2014.

Thomas White, som skapte Silk Road 2.0, ble dømt til 64 måneders fengsel i 2019.

Hans arrestasjon og beslagleggelse av eiendeler var en del av en bredere internasjonal innsats mellom NCA og FBI rettet mot svarte markeder på nettet.

Etter Chowles' domfellelse bekreftet CPS at inndragningsprosedyrer nå er i gang.

Påtalemyndigheten beskrev Chowles som en teknisk dyktig offiser som hadde utnyttet rollen sin for personlig vinning mens han forsøkte å skjule tyveriet ved å bruke kryptohvitvaskingsverktøy.