DOJ går for å gjenopprette 7 millioner dollar i krypto knyttet til svindel med olje- og gassinvesteringer

Amerikanske regulatorer har flyttet for å få tilbake over 7 millioner dollar i kryptovalutaer beslaglagt av Homeland Security under en etterforskning av en mistenkt olje- og gassinvesteringssvindel.

Seattle US Attorney's Office har anlagt et sivilt inndragningssøksmål for å kreve de digitale eiendelene, som angivelig ble brukt til å hvitvaske inntekter fra den uredelige ordningen.

Midlene var en del av en svindel på 97 millioner dollar som svindlet investorer mellom juni 2022 og juli 2024.

Ifølge fungerende amerikansk advokat Teal Luthy Miller overførte de tiltalte de ulovlige gevinstene gjennom ulike kryptovalutakontoer i et forsøk på å skjule deres opprinnelse og unngå oppdagelse.

De beslaglagte eiendelene inkluderer krypto som holdes i lommebøker knyttet til enkeltpersoner basert i Russland og Nigeria, som angivelig dirigerte deler av midlene til børser i hjemlandene deres.

Svindlere lovet urealistiske gevinster; en ble tiltalt

En innledende undersøkelse fant at ofrene ble lokket med løfter om høy avkastning fra investeringer i oljetanklagringsanlegg i Rotterdam og Houston.

De ble fortalt at disse eiendelene ville bli leid ut med betydelig fortjeneste.

Etter at pengene ble sendt, sluttet imidlertid operatørene å svare, og investorene fikk ingen dokumentasjon eller ytterligere kontakt.

Ifølge etterforskere ble midlene rettet mot flere forretningsenheter, inkludert Sea Forest International LLC og Apex Oil and Gas Trading LLC, som ble brukt som fronter for operasjonen.

Svindelen involverte også flere kontoer og lommebøker for å skjule pengestrømmer.

Geoffrey Auyeung, en 47-åring fra Newcastle, Washington, ble i august 2024 tiltalt som den primære USA-baserte medsammensvorne.

Myndighetene hevdet at han mottok en stor andel av inntektene og konverterte midlene til Bitcoin, Tether, USDC og Ether. En del av midlene ble overført til Binance.

På tidspunktet for arrestasjonen beslagla DOJ omtrent 2,3 millioner dollar fra Auyeungs bankkontoer.

Hvis retten innvilger inndragningsforespørselen på 7,1 millioner dollar, vil det totale gjenvunnede beløpet stige til 9,4 millioner dollar, som vil bli distribuert til bekreftede ofre.

Påtalemyndighetene har så langt identifisert rundt 17,9 millioner dollar i verifiserte tap, men forventer at flere ofre vil stå frem.

DOJs fokus på gjenopprettingsarbeid

Med milliarder tapt på grunn av svindel i 2024, ifølge FBI-estimater, har føderale myndigheter fortsatt å forfølge grenseoverskridende håndhevelse og rettsforfølgelse.

I løpet av den siste måneden har spesielt justisdepartementet vært opptatt med å forfølge gjenopprettingstiltak knyttet til ulike kryptosvindelsaker

I juni sendte DOJ inn en sivil klage for å beslaglegge over 225 millioner dollar i Tether knyttet til en massiv griseslakterordning som svindlet mer enn 400 ofre globalt.

Dårlige aktører ble funnet å bruke blokkjedebaserte hvitvaskingsverktøy for å maskere opprinnelsen til de stjålne midlene.

Myndighetene var imidlertid i stand til å spore eiendelene med bistand fra stablecoin-utstederen Tether.

Bare uker senere fikk DOJ tilbake 40 300 dollar i USDT etter en phishing-svindel som involverte etterligning av Trump-Vances innsettelseskomité.

En giver ble lurt til å overføre $250 300 i krypto etter å ha mottatt en falsk e-postforespørsel.

Svindelen ble avdekket, og med hjelp fra Tether ble en del av midlene hentet tilbake.

Separat løste DOJ en kryptotvist på 35 millioner dollar med den konkursrammede långiveren BlockFi.

Avdelingen hadde opprinnelig forsøkt å beslaglegge eiendelene som en del av en kriminell svindelsak som involverte estiske statsborgere.

Forliket, som ble godkjent i juni, tillot at midlene ble fjernet fra konkursboet og avsluttet saken uten ytterligere søksmål.