Beijing-sjef fengslet 14 år for hvitvasking av krypto på 19,5 millioner dollar

People's Daily rapporterer at en kinesisk teknologisjef har blitt dømt til 14 års fengsel for å ha orkestrert et underslag på 140 millioner yuan (19,5 millioner dollar) og hvitvasking av kryptovaluta.

Haidian District People's Court i Beijing avsa dommen etter at påtalemyndigheten detaljerte hvordan Feng, en tidligere høytstående tjenestemann ved en stor kortvideoplattform, misbrukte sin posisjon til å omdirigere selskapsinsentiver gjennom et nettverk av skallfirmaer og offshore-børser.

Åtte personer ble dømt totalt, og gruppen ble anklaget for å ha snudd interne politiske smutthull til en fullskala kryptohvitvaskingsoperasjon ved hjelp av myntblandingstjenester og åtte utenlandske plattformer.

Smutthull i belønning utnyttet

Feng ble funnet skyldig i yrkesmessig underslag, sammen med syv medtiltalte, for sin rolle i å manipulere selskapets insentivprogram designet for å belønne nye tjenesteleverandører og innholdsoperatører.

Mellom 2023 og 2024 skal han ha innebygd sårbarheter i nyutformede belønningspolicyer.

Disse svakhetene ble delt med eksterne samarbeidspartnere Tang og Yang, som brukte informasjonen til å sende inn falske søknader som utløste insentivutbetalinger.

Sammen instruerte trioen andre om å opprette og registrere flere skallselskaper hvis eneste funksjon var å motta og omdirigere selskapssubsidier.

Yangs underordnede, identifisert som Wang, fikk i oppgave å sette opp disse dummy-enhetene.

Når midlene var mottatt, ble de lagt gjennom forskjellige forretningsstrukturer før de ble kanalisert inn i kontrollerte kontoer.

Bitcoin brukes til å skjule midler

Svindelen eskalerte til en internasjonal hvitvaskingsoperasjon. Påtalemyndigheten avslørte at de 140 millioner yuanene ble konvertert til forskjellige kryptovalutaer, inkludert Bitcoin, ved hjelp av åtte offshore virtuelle aktivabørser.

Dette trekket var ment å slette det økonomiske sporet ved å gjøre tradisjonelle sporingsmetoder ineffektive.

Avanserte blandingsverktøy ble tatt i bruk for å bryte transaksjonsbaner, noe som ytterligere kompliserte sporbarheten til midlene.

Disse tjenestene forvrengte opprinnelsen og bevegelsen av eiendeler, ga et dekke for den ulovlige aktiviteten og gjorde det mulig for konspiratørene å hevde uvitenhet om finansieringskilder.

Over tid ble noen av de digitale eiendelene konvertert til yuan gjennom bakdørskanaler og overført til både individuelle og bedriftskontoer knyttet til de hovedmistenkte.

Bruken av miksere tillot gruppen å operere under radaren inntil påtalemyndighetene rekonstruerte den økonomiske flyten ved hjelp av elektronisk dataanalyse.

90 BTC gjenopprettet

Etterforskningen, ledet av Li Tao fra Haidian District People's Procuratorate's Science and Technology Crime Prosecution Team, avdekket det digitale sporet og førte til gjenoppretting av mer enn 90 bitcoins.

Stilt overfor omfattende digitale bevis ble gruppen tvunget til å miste midlene, slik at selskapet kunne få tilbake en del av tapene.

Retten idømte fengselsstraffer fra tre til 14,5 år for alle de åtte tiltalte, med Feng som fikk den lengste straffen.

Dommen avsluttet en av de mest komplekse hvitvaskingssakene for selskaper sett i Beijing til dags dato.

Global kryptokriminalitet øker

Beijing-saken følger flere internasjonale kryptotilknyttede hvitvaskingstiltak.

Kina brøt nylig opp en grenseoverskridende operasjon på 136 millioner dollar som strekker seg over 10 provinser. I Brasil stjal hackere 180 millioner dollar fra banker og konverterte pengene til Bitcoin og USDT.

I mellomtiden, i USA, ble den russiske statsborgeren Iurii Gugnin tiltalt for en ordning på 530 millioner dollar som brukte plattformen hans Evita til å kanalisere ulovlige midler gjennom amerikanske banker og kryptoplattformer.

Globale regulatorer vurderer nå forbud mot kryptovalutamiksere på grunn av deres rolle i å muliggjøre anonyme fondsbevegelser.

Teknisk håndhevelse er imidlertid fortsatt en hindring, ettersom backend-tjenester som eXch vedvarer til tross for front-end-fjerninger.