Indias ED beslaglegger 4,8 millioner dollar i eiendeler knyttet til Coinbase-spoofing-svindelhjernen

Indias håndhevelsesdirektorat (ED) har beslaglagt eiendeler verdt 42.8 millioner INR (4.8 millioner dollar) knyttet til Chirag Tomar, som svindlet tusenvis av investorer over hele verden ved å etterligne kryptobørs Coinbase.

På tirsdag utstedte tjenestemenn ved vakthunden for økonomisk kriminalitet en pressemelding som beskriver beslagleggelsen av 18 faste eiendommer i Delhi og flere bankkontoer som holdes av Tomar, hans slektninger og hans forretningsforbindelser.

ED sa at det foreløpige beslaget ble utført i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) etter at myndighetene sporet ulovlige kryptomidler som ble kanalisert inn i eiendom og bankinnskudd i India.

De tilknyttede eiendommene inkluderer eiendomsbeholdninger av høy verdi over hele Indias hovedstad, sammen med bankkontoer som inneholder hvitvaskede midler.

Ifølge ED ble disse eiendelene anskaffet ved hjelp av inntekter fra et internasjonalt phishing-opplegg for kryptovaluta som Tomar kjørte før han ble arrestert i USA i desember 2023.

Etterforskere fant ut at Tomar hadde konvertert stjålne digitale eiendeler til indiske rupier gjennom peer-to-peer- trading plattformer og brukt midlene til å kjøpe luksusvarer, inkludert Lamborghinier, Porscher og designerklokker, samt til å finansiere utenlandsreiser.

En stor del av de stjålne midlene ble kanalisert inn i India og parkert under navnene til slektninger og skallenheter, la byrået til.

Pågående gransking og mulige videre tiltak

ED begynte sin etterforskning etter å ha fått vite om Tomars arrestasjon gjennom internasjonale medierapporter.

I februar gjennomførte den koordinerte raid på tvers av flere steder i Delhi og Mumbai for å spore pengesporet.

Tjenestemenn sier at etterforskningen fortsatt er aktiv og flere beslag eller arrestasjoner kan følge.

"Utbyttet fra kriminalitet ble lagdelt og integrert i banksystemet ved å kjøpe fast eiendom i India," bemerket ED i en medfølgende uttalelse.

Byrået har ikke utelukket ytterligere tiltak mot andre medskyldige som kan ha hjulpet Tomar med å hvitvaske midler innenlands.

Coinbase-brukere målrettet over hele verden

Chirag Tomar, 31, ble dømt til 60 måneder i føderalt fengsel av en amerikansk domstol i oktober 2024 etter å ha erkjent seg skyldig i konspirasjon for å begå banksvindel.

Ordningen hans, som varte i over to år, innebar å lage falske nettsteder som etterlignet Coinbase, en ledende kryptobørs med virksomheter som spenner over flere jurisdiksjoner over hele verden.

De falske nettstedene ble designet for å virke nesten identiske med Coinbases offisielle side, men inneholdt endrede kontaktdetaljer.

Tomar og teamet hans brukte til og med søkemotoroptimalisering for å sikre at deres falske nettadresser rangerte over ekte, noe som gjorde dem lettere for intetanende brukere å finne.

Når brukere forsøkte å logge på, ville det forfalskede nettstedet returnere feilmeldinger og lede dem til svindlerne, som deretter manipulerte ofrene til å dele sensitive sikkerhetskoder eller gi ekstern tilgang til enhetene deres.

Amerikanske påtalemyndigheter estimerte at Tomar stjal over 20 millioner dollar i kryptoaktiva, noe som påvirket hundrevis av ofre globalt.

Tidligere rettsdokumenter har til og med fremhevet tilfeller der enkeltpersoner mistet sparepengene sine på svindelen, inkludert en innbygger i North Carolina som tapte mer enn 240 000 dollar i en enkelt hendelse.

Tomar hvitvasket kryptoinntekter til en verdi av over 72 millioner dollar på tvers av flere plattformer, konverterte store deler til indiske rupier og investerte dem i eiendom og andre eiendeler av høy verdi.

ED hevder at flere medarbeidere spilte en rolle i denne hvitvaskingsprosessen, inkludert de som var ansvarlige for å administrere muldyrkontoer og koordinere pengeoverføringer.

India fremstår som et arnested for kryptosvindel

I løpet av de siste årene har India vært vitne til en økning i saker som involverer kryptorelaterte økonomiske forbrytelser, fra romantikksvindel og phishing-angrep til falske mynttilbud og Ponzi-opplegg.

I følge data fra en annen kryptobørs, MEXC, rangerte India først globalt i oppdaget kryptohandelssvindel tidlig i 2025, med nesten 27 000 flaggede kontoer – noe som markerer en økning på 17 % fra år til år.

Mye av dette skyldes mangel på finansiell kompetanse og det faktum at den blomstrende kryptosektoren i landet forblir i en regulatorisk gråsone, uten noe omfattende rammeverk for å styre digitale aktivaplattformer, beskytte forbrukere eller sikre ansvarlighet blant tjenesteleverandører.