Retten beordrer 228 millioner dollar oppreisning i EminiFX krypto Ponzi-sak

EminiFX og grunnleggeren, Eddy Alexandre, har blitt beordret til å betale 228.5 millioner dollar i oppreisning etter at en føderal dommer avgjorde til fordel for CFTCs svindelsak mot ham.

På tirsdag avgjorde dommer Valerie Caproni fra Southern District of New York mot Alexandre, og beordret ham til å tilbakebetale mer enn 25 000 investorer i det regulatorer fordømte som et «frekt Ponzi-opplegg».

Ordren fulgte Commodity Futures Trading Commissions håndhevelsestiltak, som søkte oppreisning og disgorgement basert på tap som investorer led etter å ha bidratt til Alexandres ordning.

EminiFX og Alexandre skal betale 228 millioner dollar

I sin kjennelse bemerket dommer Caproni at Alexandre hadde motsatt seg CFTCs forslag, men ikke klarte å fremlegge troverdige bevis for å motvirke påstandene om svindel.

Retten satte oppreisningen til 228,5 millioner dollar, beregnet på investorbidrag minus uttak, og la til 15 millioner dollar i disgorgement.

Utleveringsbeløpet vil imidlertid bli kompensert av oppreisning, noe som betyr at Alexandres tilbakebetalingsbyrde sentrerer seg om å gjøre ofrene hele i den grad det er mulig.

Kjennelsen forsterker rettens tidligere funn om at Alexandre villedet tusenvis av mennesker ved å love garantert avkastning på minst 5 % i uken gjennom EminiFX, en krypto- og valuta trading plattform.

Caproni beskrev oppførselen hans som et bevisst forsøk på å utnytte investortillit, og gjentok påtalemyndighetens karakterisering av ordningen som kalkulert og svikefull.

Hva er det neste for ofrene?

Med restitusjonsordren nå på plass, er neste trinn for saken håndhevelse.

CFTC vil føre tilsyn med restitusjonsprosessen, og sikre at midler samles inn og distribueres til ofrene.

Per pressetid er det fortsatt usikkert hvor mye investorer til slutt gjenoppretter, ettersom mye av kapitalen Alexandre samlet inn gikk tapt på grunn av dårlig ledelse eller omdirigert til personlig bruk.

Likevel etablerer kjennelsen et juridisk rammeverk for ofre til å kreve tilbake noen av midlene sine, og supplerer den ni år lange fengselsstraffen Alexandre allerede soner.

Hvordan svindlet EminiFX ofre?

Alexandres fall kan spores tilbake til hans promotering av EminiFX mellom september 2021 og mai 2022.

Han har blitt anklaget for å lokke titusenvis av investorer med løfter om passiv inntekt gjennom en "hemmelig teknologi" som angivelig automatiserte krypto- og valutahandel.

Han gikk så langt som å fortelle investorene at pengene deres ville dobles innen fem måneder, og støttet påstanden med falske kontodashbord som viste ukentlige gevinster som aldri eksisterte.

Men bak fasaden investerte Alexandre bare en del av midlene og tapte millioner på mislykkede handler.

Det ble senere funnet ut at han hadde overført nesten 15 millioner dollar til sin personlige konto og brukt over 150 000 dollar på luksusbiler, inkludert en BMW og betalinger til en Mercedes-Benz.

Alexandre ble arrestert og siktet for varesvindel i mai 2022, som han først erklærte seg ikke skyldig i.

I februar 2023 hadde imidlertid Alexandre endret sin påstand, og retten ga ham en ni års føderal fengselsstraff for å ha svindlet tusenvis av investorer.

EminiFX-saken er den andre store krypto Ponzi-kjennelsen i amerikanske domstoler denne måneden.

Tidligere i Seattle fikk Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, de estiske grunnleggerne av HashFlare, sonet straffer etter å ha erklært seg skyldige i konspirasjon for å begå banksvindel.

Paret hadde svindlet over 400 000 mennesker gjennom en falsk gruvedrift for kryptovaluta som pågikk fra 2015 til 2019 og kanaliserte mer enn 577 millioner dollar i kontrakter.

Dommer Robert Lasnik beordret Potapenko og Turõgin til å inndra mer enn 450 millioner dollar i eiendeler, inkludert kryptovaluta, eiendom, kjøretøy og gruveutstyr, som vil bli brukt i en ettergivelsesprosess for å tilbakebetale ofrene.