India etterforsker 400 Binance-handlere for 42 millioner dollar i skatteunndragelse av krypto

Indias skattemyndigheter har satt i gang en omfattende etterforskning av mer enn 400 velstående kryptovalutahandlere som mistenkes for å skjule eiendelene sine på Binance for å unndra skatt.

Handelsmennene unnlot angivelig å avsløre gevinster fra handel med digitale eiendeler mellom 2022 og 2025, som beløp seg til anslagsvis 42 millioner dollar (350 millioner INR) i ubetalte skatter.

Etterforskningen, koordinert på tvers av større byer, inkludert Gujarat, Maharashtra og Delhi, representerer et av de mest omfattende tilslagene mot kryptoskatteunndragelse i landets historie.

Myndighetene intensiverer tilslag mot skjulte kryptogevinster

I følge rapporter fra Economic Times retter sonden seg mot tradere som brukte Binances peer-to-peer (P2P) handelsfunksjoner for å omgå obligatoriske Know Your Customer (KYC)-kontroller og rapporteringskrav.

Disse brukerne mistenkes for å overføre kryptovalutaer utenfor regulerte børser for å skjule fortjeneste fra myndighetene.

Skatteavdelingen har instruert regionale kontorer om å sende inn detaljerte fremdriftsrapporter innen 17 oktober 2025 for å forhindre ytterligere unndragelse.

Den koordinerte innsatsen gjenspeiler Indias økende gransking av handel med digitale eiendeler, som har økt til tross for strenge skatte- og overholdelseskrav.

De aktuelle handelsmennene skal ha flyttet beholdningen sin over flere lommebøker og børser for å skjule kilden til midler, noe som gjorde det vanskelig for myndighetene å spore transaksjoner.

Binances samsvarshistorikk under fornyet fokus

Binances virksomhet i India har allerede møtt regulatorisk turbulens.

Børsen ble forbudt i 2023 etter å ha unnlatt å overholde landets hvitvaskingslov, men den kom inn på markedet igjen i 2024 etter å ha betalt en bot på 2.25 millioner dollar og registrert seg hos Financial Intelligence Unit (FIU).

Den pågående etterforskningen har nok en gang satt børsen i søkelyset, med Binance som nå angivelig samarbeider med indiske myndigheter ved å dele brukertransaksjonsdata for å hjelpe til med å identifisere de 400 mistenkte handelsmennene.

Dette samarbeidet markerer et betydelig skifte for selskapet, som har vært under global gransking for sin samsvarspraksis.

Ved å dele informasjon med indiske regulatorer har Binance som mål å gjenoppbygge tilliten til et marked som fortsatt er avgjørende for dets internasjonale fotavtrykk.

Indias strenge rammeverk for kryptoskatt

India håndhever en av verdens mest rigide skattestrukturer på digitale eiendeler. En flat skatt på 30 % gjelder for alle kryptogevinster, sammen med en skatt på 1 % trukket ved kilden (TDS) på transaksjoner som overstiger INR 10 000.

For personer med høy inntekt kan tilleggsavgifter og en avgift på 4 % øke den totale skatteplikten til rundt 42,7 %.

Manglende overholdelse har alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser.

I henhold til kryptoinvesteringsplattformen Mudrex, står skattebetalerne overfor en månedlig rente på 1 % på ubetalte kontingenter, sammen med bøter på mellom 1 000 og 5 000 INR for forsinkede innleveringer.

I mer alvorlige tilfeller kan myndighetene påberope seg Black Money (Undisclosure Foreign Income and Assets) Act, som tillater straffer på opptil 300 % av skattebeløpet og til og med straffeforfølgelse.

Til tross for disse tiltakene fortsetter mange tradere å utforske smutthull i systemet.

Bruken av internasjonale børser og desentraliserte handelsmetoder er fortsatt en av hovedutfordringene for indiske regulatorer, som jobber med å tilpasse håndhevelsen til det raskt utviklende globale kryptoøkosystemet.

Økende koordinering mellom regulatorer og børser

Den pågående etterforskningen signaliserer tettere samarbeid mellom finansregulatorer og kryptovalutaplattformer.

Binances bistand i saken markerer et vendepunkt i hvordan børser forventes å operere under Indias overholdelsesregime.

Det demonstrerer også regjeringens økende evne til å spore blokkjedetransaksjoner og koble dem til virkelige identiteter.

Ettersom kryptoadopsjon i India fortsetter å øke, kan saken sette presedens for strengere håndhevelse av beskatning av digitale eiendeler.

Utfallet av etterforskningen kan påvirke fremtidig regulering, og presse børser til å vedta enda strengere KYC- og anti-hvitvaskingstiltak for å forbli operative i det indiske markedet.