Kinesisk statsborger bak 14 millioner dollar FINTOCH kryptoponzi arrestert i Thailand

En kinesisk statsborger bak FINTOCH-krypto-Ponzi-ordningen på flere millioner dollar har blitt arrestert av politiet i Thailand.

Ifølge lokale medier var Liang Ai-Bing hjernen bak den uredelige plattformen som utga seg for å være en legitim DeFi-investeringsmulighet og angivelig svindlet nesten 100 ofre i Kina for over 14 millioner dollar mellom desember 2022 og mai 2023.

Liang handlet imidlertid ikke alene, men ledet snarere en femmannsoperasjon som bygde og promoterte FINTOCH som en blokkjedebasert investeringsplattform som lovet høy avkastning gjennom daglige renteutbetalinger.

Svindlerne drev en mobilapp og målrettet detaljinvestorer med aggressiv markedsføring, og lovet 1 % daglig avkastning via investeringer i høyavkastende DeFi-produkter.

De viste også frem falske attester for å bygge tillit hos ofrene ytterligere.

FINTOCH hevdet til og med å ha bånd til investeringsbanken Morgan Stanley og inneholdt en falsk administrerende direktør ved navn Bob Lambert, hvis profilbilde viste seg å være av en amerikansk skuespiller.

Kinesiske myndigheter har identifisert de andre medlemmene av gruppen som Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que og Zuo Lai-Jun, hvorav bare Zuo ble arrestert i Kina og senere løslatt mot kausjon, mens resten fortsatt er på frifot.

On-chain-forsker ZachXBT fant ut at gruppen "exit svindlet" med over 31 millioner USDT ved å bygge bro mellom midler til lommebøker på tvers av flere kjeder, inkludert Tron og Ethereum, etter at brukere rapporterte at de ikke kunne ta ut.

FINOTCH ble gransket av regulatorer over hele verden

Liangs arrestasjon var et resultat av en koordinert innsats mellom thailandske og kinesiske rettshåndhevelsesbyråer, støttet av etterretningsdeling som førte til en ransakingsordre utstedt av kriminaldomstolen for hans Bangkok-bolig.

Kinesiske myndigheter har hatt firmaet innenfor radaren siden tidlig i 2023, da det dukket opp flere klager på at investorer ble låst ute fra kontoene sine.

Omtrent samtidig utstedte Monetary Authority of Singapore en offentlig advarsel om FINTOCHs falske påstander om å operere under lokal regulering bare uker før grunnleggerne forsvant med brukermidler.

Til tross for den tidlige advarselen fortsatte FINTOCH å operere til kollapsen.

Thailandske myndigheter fant Liang boende alene på et luksushjemmekontor i Bangkoks Wang Thonglang-distrikt siden slutten av fjoråret, og betalte 4,645 dollar i måneden i husleie mens han var på flukt, og står nå overfor anklager for ulovlig besittelse av skytevåpen og ammunisjon, samt ulovlig innreise til Thailand.

Myndighetene jobber for å fremskynde hans utlevering til Kina, hvor han forventes å møte ytterligere straffesaker knyttet til FINTOCH-svindelen.

Flere Kina-tilknyttede svindel fjernet

Forrige måned slo myndighetene ned på en annen høyprofilert sak som involverte den kinesiske statsborgeren Chen Zhi, som angivelig drev en griseslakterring knyttet til menneskehandel og kryptosvindel.

Amerikanske påtalemyndigheter søker for tiden inndragning av over 127 000 BTC knyttet til saken.

I løpet av samme måned erklærte Zhimin Qian, også referert til som Kinas "rikdomsgudinne", seg skyldig i forbrytelser som involverte et kryptoopplegg som svindlet over 128 000 ofre i Kina mellom 2014 og 2017.