Binance dratt inn i en amerikansk rettslig kamp om kryptostrømmer knyttet til Hamas

Binance står overfor en ny rettslig utfordring i North Dakota ettersom mer enn 300 ofre og familiemedlemmer fra angrepet 7. oktober 2023 anklager kryptobørs for å ha muliggjort transaksjoner knyttet til Hamas før angrepet.

Rettsdokumentet bruker en spesifikk paragraf i Anti-Terrorism Act som gir ofre mulighet til å ta affære mot enheter anklaget for å støtte utpekte utenlandske terrororganisasjoner.

Klagen beskriver hvordan krypto beveget seg på tvers av flere digitale kontoer som påtalemyndighetene sier var knyttet til Hamas, Hizbollah, Palestinsk islamsk jihad og Irans revolusjonsgarde.

Angrepet på Israel drepte 1 200 mennesker og resulterte i 250 gisler.

Utvidede detaljer om lommebøker og aktivitet

North Dakota-saken er den mest detaljerte av fire amerikanske søksmål som for øyeblikket retter seg mot Binance for angivelig å ha hjulpet og støttet Hamas.

Med sine 284 sider utvider den tidligere informasjon som ble offentliggjort i 2023, året Binance erklærte seg skyldig i brudd på reglene mot hvitvasking og gikk med på å betale bøter.

Changpeng Zhao trådte tilbake som administrerende direktør etter å ha erklært seg skyldig og sonet fire måneder i fengsel før han mottok presidentbenådning fra Donald Trump forrige måned.

Executive Guangying Chen ble ikke tiltalt.

Det nye søksmålet reiser ytterligere påstander om lommebøker som angivelig er knyttet til militante grupper.

De sier at noen transaksjoner fant sted selv etter Binances skyldtilståelse i 2023.

Den fremhever også forbindelser til Venezuela, og beskriver hvordan kriminelle nettverk angivelig utvant gull ulovlig, flyttet det til utlandet, og brukte det til å støtte aktiviteter som involverte Hamas og Hizbollah.

En venezuelansk kvinne, 26 år gammel, ble identifisert i saken som opererende innenfor et gullsmuglernettverk og skal ha mottatt store beløp i krypto før hun tok ut noen midler i kontanter.

Samsvarsfeil under ny granskning

Da Binance innrømmet brudd på samsvar i 2023, uttalte selskapet offentlig at de omstrukturerte team og forbedret systemer for å rette opp historiske feil.

Justisdepartementet og finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network sa at ansatte var klar over at millioner av transaksjoner involverte ulovlig aktivitet, inkludert innsamlingsaktiviteter knyttet til Hamas' al-Qassam-brigader.

Hamas er anerkjent som en terrororganisasjon av USA, EU og flere regjeringer.

Amerikansk lov krever at finansfirmaer blokkerer utpekte grupper fra det finansielle systemet, noe som inkluderer å drive et ordentlig anti-hvitvaskingsprogram, sjekke kundeinformasjon og sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet.

Innleveringen fra North Dakota hevder at Binance unngikk disse ansvarsområdene og skapte et miljø der militante grupper kunne bruke krypto til å flytte midler uten tilsyn.

Jurisdiksjon er fortsatt et sentralt tvistepunkt.

Binance er ikke basert i USA, og domstolene vurderer fortsatt om ulike delstater kan behandle saker anlagt av ofre.

To saker pågår i New York og en annen i Alabama.

North Dakota-klagen viser til minst to transaksjoner knyttet til IP-adresser i Kindred, North Dakota, for å støtte jurisdiksjonen.

Juridiske standarder og enkeltsaker

I en sak i New York sa en avgjørelse 25. februar at saksøkerne med rimelighet hadde hevdet at Binance hjalp til med aktiviteter knyttet til angrepet 7. oktober.

Retten beordret ytterligere faktaundersøkelser om hvorvidt den har myndighet til å behandle saken.

Binance argumenterte i en innlevering fra april for at avgjørelsen feilaktig anvendte reglene om medvirkning og medvirkning, og sa at saksøkerne ikke kunne bevise at selskapet spilte en direkte rolle i angrepet.

I Alabama avslo en dommer en forespørsel om å overføre saken til New York.

I henhold til Antiterrorloven kan selskaper få tredoblet erstatning dersom de blir funnet å ha gitt betydelig bistand til internasjonale terrorhandlinger.

Saksøkere i saken i North Dakota inkluderer overlevende og familier til ofrene, blant dem pårørende til Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman og Yechiel Leiter.