Sørkoreanske politibetjenter anklaget for bestikkelser i en sak om hvitvasking av krypto verdt 186 millioner dollar

To sørkoreanske politibetjenter er siktet for bestikkelser i en stor kryptoskandale som involverer en hvitvaskingsoperasjon verdt 186 millioner dollar.

Betjentene, hvorav en er en politisjef i Seoul kalt F, og en senior offiser kalt G, skal ha mottatt bestikkelser fra en ulovlig kryptooperatør, opplyste Suwon-distriktets påtalemyndighets kriminalavdeling i en pressemelding publisert 27. november.

Betjent F skal ha mottatt rundt 59 000 dollar mellom juli 2022 og februar 2024, mens betjent G angivelig mottok kontanter og luksusvarer for omtrent 7 500 dollar i samme periode.

Ifølge myndighetene drev de aktuelle aktørene en uregistrert kryptobørs hvor de hvitvasket mer enn 249 milliarder won i inntekter knyttet til voice phishing-svindel, under beskyttelse av politiets innsidere.

Driften var sjefen for kryptobransjen kalt B, sammen med en navnløs medskyldig, som drev et nettverk av ulovlige børser forkledde som gavekortbutikker i travle nabolag som Yeoksam-dong mellom januar og oktober 2024.

Inntektene fra svindelen ble omgjort til USDT, og butikkene satte til og med opp skilt som advarte kundene om å «passe seg for stemmephishing» i det som så ut til å være et forsøk på å utstråle legitimitet.

Myndighetene klarte å fryse rundt 1,1 millioner dollar i eiendeler fra ringen, inkludert 600 000 dollar i USDT, men de anslår den totale verdien av kriminelle midler til å være nærmere 8,4 millioner dollar, mens resten allerede er brukt eller skjult.

Begge betjentene skal angivelig ha gitt de kriminelle sensitiv saksinformasjon, introdusert dem for advokater, og til og med hjulpet dem med å komme i kontakt med andre medlemmer av politiet.

De er også anklaget for å ha bidratt til å tine opp kontoer knyttet til hvitvaskingsaktiviteten, la kunngjøringen til.

Betjentene er fjernet fra sine poster og holdes for tiden i varetekt.

Sør-Korea slår hardt ned på kryptobørser

Nasjonalt intensiverer Sør-Korea håndhevingstiltakene mot kryptobørser for å bekjempe ulovlige aktiviteter og begrense risikoen for hvitvasking av penger.

Tidligere i år ga landets Financial Intelligence Unit en tre måneders suspensjon til Dunamu, operatøren av Upbit, og ilagde selskapet en bot på 35,2 milliarder won denne måneden for feil i anti-hvitvaskingsprotokoller.

Noen bransjekilder mener nå at andre innenlandske børser snart kan møte lignende tiltak, ettersom byrået arbeider gjennom inspeksjoner utført det siste året for å identifisere mønstre av manglende etterlevelse.

I mellomtiden har myndighetene også forsøkt å blokkere flere offshore-børser for å operere i landet uten registrering.

Mange av disse plattformene manglet grunnleggende kjenn-kunden-rutiner og ble funnet å være strukturelt ikke i samsvar med lokale lover.