SEC sikter 7 enheter i en kryptosvindel på 14 millioner dollar som involverer falsk trading plattformer

US Securities and Exchange Commission har anmeldt tre kryptoaktiva- trading plattformer og fire investeringsklubber som de hevder har svindlet amerikanske detaljhandelsofre for omtrent 14 millioner dollar.

Ifølge en uttalelse publisert tidligere denne uken drev Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. og Cirkor Inc. et svindelopplegg sammen med tilknyttede selskaper som AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. og Zenith Asset Tech Foundation, som markedsførte seg som investeringsklubber.

Disse syv enhetene skal ha brukt sine koordinerte operasjoner til å gjennomføre en «investeringskonfidenssvindel» som utnyttet intetanende personer gjennom målrettede kampanjer på sosiale medier og meldingsapper.

"Denne saken belyser en altfor vanlig form for investeringssvindel som brukes for å målrette amerikanske småinvestorer med ødeleggende konsekvenser. Svindel er svindel, og vi vil energisk forfølge verdipapirsvindel som skader detaljinvestorer," sa Laura D'Allaird, leder for Cyber and Emerging Technologies Unit.

Hva påsto SEC?

Mellom januar 2024 og januar 2025 opererte de svindelaktige investeringsklubbene hovedsakelig via WhatsApp og tiltrakk seg hundrevis av småinvestorer via kampanjer på sosiale medier som lovet raske profitter og eksklusiv tilgang til finansiell ekspertise.

De som ble med i klubbene ble angivelig tilbudt det som så ut som AI-genererte investeringstips i et forsøk på å etablere troverdighet og bygge tillit, samtidig som de jobbet for å lede medlemmene til å åpne og finansiere kontoer på nevnte kryptotrading plattformer

Andre steder ble disse trading plattformer markedsført som legitime tjenester som hadde sikret seg offentlige lisenser.

Det ultimate agnet var en angivelig «Security Token Offerings»-ordning som ble tilbudt ofrene etter at de var blitt ombord.

Svindlerne promoterte tokenene som støttet av legitime virksomheter, men i virkeligheten, som SEC bemerket, «fant det ingen handel sted på trading plattformen s, som var falske, og Security Token Offerings og deres påståtte utstedende selskaper eksisterte ikke.»

Som med de fleste digitale eiendelssvindeler, blokkerte svindlerne dem når ofrene forsøkte å ta ut pengene sine og krevde ekstra gebyrer på forhånd under ulike påskudd.

Ved å bruke disse taktikkene klarte svindlerne å suge til seg minst 14 millioner dollar fra amerikanske detaljinvestorer, anslår kommisjonen.

Disse midlene ble deretter sendt til utenlandske steder gjennom et nettverk av bankkontoer og krypto lommebøker.

Som en del av klagen søker SEC om permanente pålegg og sivile sanksjoner mot alle de syv enhetene, sammen med utbetaling av ille-gjorte gevinster fra plattformene Morocoin, Berge og Cirkor.

SEC tar grep mot kryptokriminalitet

Selv om SEC delvis har reversert sin harde linje mot kryptosektoren i år under president Donald Trumps administrasjon, har de fortsatt å iverksette tiltak mot ulovlig aktivitet knyttet til digitale eiendeler.

Gjennom 2025 har SEC ført flere høyprofilerte håndhevelsessaker som utgjør hundrevis av millioner dollar i tap for investorer.

For eksempel reiste SEC i april tiltale mot Ramil Palafox, administrerende direktør i PGI Global, for å ha orkestrert et internasjonalt svindelopplegg på 198 millioner dollar knyttet til krypto- og valutahandel.

I mai tok tilsynsmyndigheten affære mot Unicoin Inc. og flere av dets toppledere, og anklaget dem for å ha svindlet investorer for mer enn 100 millioner dollar gjennom villedende og uregistrerte verdipapirtilbud.