Kryptohvitvaskingsskandale utspiller seg mens Sør-Korea opphever investeringsforbudet

En internasjonal kryptokriminell ring hvitvasket over 100 millioner dollar gjennom Sør-Korea samtidig som landet lettet på restriksjonene på investeringer i digitale eiendeler.

Sør-Koreas tollmyndighet avslørte mandag at de hadde avdekket en omfattende hvitvaskingsoperasjon for kryptovaluta.

Koreas tollvesen (KCS) opplyste at tre kinesiske statsborgere var blitt henvist til påtalemyndigheten for brudd på valutahandelsloven.

De mistenkte er anklaget for ulovlig å ha kanalisert nesten 148,9 milliarder won (101,7 millioner dollar) gjennom forkledde transaksjoner, omgått valutakontroll og skjult sin aktivitet i det lokale finanssystemet.

Kryptomidler som går gjennom lokale lommebøker

Myndighetene sa at ordningen pågikk over nesten fire år, mellom september 2021 og juni 2025.

De mistenkte skal ha kjøpt kryptoeiendeler i flere utenlandske land og overført dem til digitale lommebøker inne i Sør-Korea.

Når de først var i landet, ble eiendelene konvertert til koreanske won og fordelt over et bredt nettverk av innenlandske bankkontoer.

Denne bevegelsen gjorde det vanskelig for regulatorer å oppdage aktiviteten, spesielt siden den unngikk konvensjonelle valutavekslingsprosesser og brukte desentraliserte plattformer.

Falske transaksjoner skjulte grenseoverskridende overføringer

For å få strømningene til å virke legitime, forkledde ringen dem som hverdagslige finansielle transaksjoner.

Disse inkluderte krav om kosmetisk kirurgi fra utenlandske pasienter og studieavgifter for utenlandske studenter – begge er vanlige former for internasjonal overføring.

Ved å blande seg med rutinemessige grenseoverskridende transaksjoner, klarte ordningen å unngå å utløse varsler fra overvåkingssystemer designet for å oppdage uregelmessige pengestrømmer.

Nye regler åpner for kryptoinvestering for bedrifter

Oppdagelsen kommer under et stort politisk skifte i Sør-Koreas digitale finanslandskap.

Bare forrige uke opphevet finansmyndighetene et langvarig forbud mot investeringer i bedriftskryptovaluta.

Børsnoterte selskaper i Sør-Korea kan nå investere opptil fem prosent av sin egenkapital i de 20 største digitale myntene etter markedsverdi, forutsatt at disse er notert på en av landets fem hovedbørser.

Tiltaket avslutter en niårig restriksjon og signaliserer en bredere aksept av kryptovalutaer i den formelle økonomien.

Sør-Korea har som mål å tiltrekke seg mer blockchain-investering og teknologisk innovasjon gjennom disse politiske oppdateringene.

Tilsynsmyndigheter søker å stramme inn de økonomiske kontrollene

Parallelt med investeringsreformen vedtok Sør-Koreas nasjonalforsamling endringer i Capital Markets Act og Electronic Securities Act.

Disse oppdateringene baner vei for lovlig bruk av tokeniserte verdipapirer og smarte kontrakter, og gir en klarere struktur for blockchain-basert finans.

Tidspunktet for endringene i politikken og nedslaget mot ulovlige strømmer fremhever landets todelte tilnærming.

Samtidig som nye muligheter skapes for legitim bruk av digitale eiendeler, øker også presset på håndhevelse for å stenge ulovlige transaksjoner.

Med mer kryptoaktivitet som flyter gjennom lovlige kanaler, forventes sørkoreanske myndigheter å skjerpe verktøyene for sporing, etterlevelse og åpenhet.