USAs senat etterforsker Binance for sanksjonsomgåelse mot Iran og Russland

USAs senat har åpnet en formell granskning av Binance etter rapporter om at børsen behandlet nesten 1,7 milliarder dollar i transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske enheter og Russlands skyggeflåte av oljetankere.

Tiltaket signaliserer fornyet politisk gransking av verdens største plattform for kryptovalutahandel og dens interne etterlevelseskontroller.

US-senator Richard Blumenthal, det senior medlemmet i Senatets permanente underkomité for undersøkelser, har bedt Binances ledelse om detaljerte dokumenter.

Undersøkelsen følger medierapporter og fokuserer på hvordan selskapet håndterte interne advarsler, mistenkelige kontoer og mulige brudd på sanksjoner.

Senatets undersøkelse igangsatt

Blumenthal bekreftet at han har sendt et brev til Binances administrerende direktør Richard Teng og krevd dokumenter knyttet til de påståtte overføringene.

Forespørselen søker klarhet i hvordan transaksjonene fant sted og hvordan selskapet reagerte da bekymringer ble reist internt.

Senatoren ber om dokumenter som forklarer hvorfor etterlevelsesansatte som angivelig identifiserte aktiviteten senere ble suspendert eller avskjediget.

Brevet stiller også spørsmål ved den bredere etterlevelsesrammeverket ved børsen, særlig i lys av tidligere regulatorisk granskning.

Undersøkelsen viser til rapporter fra New York Times og Wall Street Journal, som beskrev hvordan Binances interne etterforskere angivelig identifiserte mer enn 1 500 kontoer som ble tilgått fra Iran.

Ifølge disse rapportene ble midler sporet gjennom mellomledd, inkludert Hexa Whale og Blessed Trust.

Disse overføringene var angivelig knyttet til enheter assosiert med Irans islamske revolusjonsgard og til betalinger som involverte personell på russiske skip beskrevet som en del av en skyggeflåte som opererer for å unngå sanksjoner.

Binance hadde benektet anklagene om at det hadde gått til gjengjeld mot medlemmer av sin interne etterforskning.

Sanksjoner og etterlevelsesbekymringer

Blumenthals brev sier at Binance lenge har vært klar over risikoen for at plattformen blir brukt til å omgå internasjonale sanksjoner, hvitvaskingskontroller og andre bankrestriksjoner.

Undersøkelsen reiser bekymring for om advarselstegn ble ignorert og om potensielt ulovlige kontoer fikk fortsette å operere.

Brevet viser også til en forliksavtale fra 2023 med amerikanske myndigheter som krevde at Binance styrket sine systemer mot hvitvasking.

Senatets granskning undersøker om børsen oppfylte disse forpliktelsene og om ytterligere håndhevelsestiltak kan være nødvendige.

Det har også blitt reist spørsmål om selskapets interne etterlevelseskultur.

Binances respons og nedgang i aktivitet

Binance har offentlig benektet at de bevisst har tilrettelagt sanksjonsomgåelse.

Børsen har sagt at flaggede kontoer ble fjernet og at den fortsetter å samarbeide med regulatorer.

Selskapet rapporterte nylig at det har redusert eksponeringen mot sanksjonerte enheter betydelig. Ifølge Binance falt aktiviteten knyttet til slike enheter med omtrent 96 % mellom tidlig 2024 og midten av 2025.

Det opplyste også at sanksjonsrelaterte transaksjoner nå utgjør bare en liten del av det totale handelsvolumet.

Senatets undersøkelse vil nå gjennomgå interne dokumenter og etterlevelsesregistre for å avgjøre hvordan de rapporterte transaksjonene fant sted og om Binances kontrollsystemer var tilstrekkelige.