Demokratiske senatorer trer inn mens DOJ undersøker Binances bånd til Iran

Demokratiske lovgivere skjerper granskningen av kryptobørsen Binance mens amerikanske myndigheter undersøker om plattformen kan ha blitt brukt til å flytte midler knyttet til iranske nettverk underlagt sanksjoner.

I en felles uttalelse som ble offentliggjort torsdag, sa senatorene Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Ruben Gallego at de vil følge nøye med på en rapportert etterforskning fra justisdepartementet om mulige brudd på sanksjoner knyttet til børsen. 

Lovgiverne sa at målet deres er å sikre at føderale myndigheter «gjennomfører en grundig etterforskning av Binance og holder selskapet ansvarlig for eventuelle lovbrudd.»

«Binance har en dokumentert historikk med å sette profitt foran loven,» sa senatorene. De la til at nyere rapporter reiser «alvorlige bekymringer for at selskapet igjen bryter amerikanske sanksjonslover og hensynsløst bidrar til å finansiere aktivitetene til terrorgrupper knyttet til Iran.»

Den fornyede granskningen følger en reportasje i The Wall Street Journal som sier at USAs justisdepartement vurderer om iranske aktører brukte Binance for å omgå sanksjoner og flytte digitale eiendeler gjennom plattformen. 

Etterforskere undersøker angivelig transaksjoner som kan ha involvert mer enn $1 billion i kryptovaluta som har strømmet gjennom kontoer knyttet til nettverk tilknyttet Iran.

Press fra Kongressen hadde allerede bygget seg opp før den siste rapporten.

Forrige måned sluttet Van Hollen og Warren seg til andre demokratiske medlemmer av Senatets bankkomité i å oppfordre finansminister Scott Bessent og justisminister Pam Bondi til å granske bevegelsen av Iran-tilknyttede midler gjennom børsen.

Lovgivere er særlig bekymret over påstander om at så mye som $1.7 billion i kryptovaluta kan ha passert gjennom Binance til nettverk knyttet til Iran-støttede grupper, inkludert Den islamske revolusjonsgarden og hutiene i Jemen. 

Rapporter som lovgiverne siterer, antyder at compliance-personell internt i børsen tidligere hadde flagget store volumer av mistenkelige transaksjoner som involverte iranske brukere.

Ifølge disse rapportene kan to Hong Kong-baserte enheter, Hexa Whale og Blessed Trust, ha fungert som mellomledd som dirigerte midler gjennom plattformen til tross for US sanctions restrictions. 

Muligheten for at slik aktivitet fant sted mens Binance opererte under dommeroppnevnte tilsynspersoner etter en tidligere forlik med amerikanske myndigheter, har reist spørsmål i Washington om styrken i selskapets oppgraderte etterlevelsesprogram.

Binance avviser anklagene

Binance har ikke offentlig bekreftet den rapporterte etterforskningen fra justisdepartementet. 

Selskapet har imidlertid tidligere uttalt at det samarbeidet med myndighetene da mistenkelig aktivitet ble identifisert, og at det stengte kontoer knyttet til transaksjonene.

Børsen bestrider også de mer omfattende påstandene.

Binance sier at det satte i gang interne undersøkelser av Hexa Whale og Blessed Trust før medieoppslagene kom, og fjernet begge enhetene fra plattformen, avviklet Hexa Whale i august 2025 og Blessed Trust i januar 2026.

Ifølge selskapet gjennomførte ingen av dets kontoer direkte transaksjoner med iranske enheter. 

Binance hevder at referanser til eksponering i enkelte rapporter gjelder indirekte koblinger via tredjeparts-lommebøker utenfor den direkte kontrollen til sentraliserte børser.