Storbritannia sanksjonerer sentral $20B-kryptosvindelkanal knyttet til menneskehandel

Den britiske regjeringen har trappet opp innsatsen mot kryptorelatert kriminalitet ved å sanksjonere Xinbi, en kinesiskspråklig kryptovalutamarkedsplass, sammen med et kambodsjansk svindelanlegg knyttet til menneskehandelsoperasjoner.

Tiltakene, kunngjort on March 26 av Foreign, Commonwealth & Development Office og Home Office, markerer første gang et land har innført sanksjoner mot plattformen.

Myndigheter sier at tiltakene retter seg mot et finansielt nettverk som støttet storskala bedrageri, hvitvasking og utnyttelse i Sørøst-Asia, samtidig som britiske eiendeler knyttet til gruppen fryses i forkant av Illicit Finance Summit in June.

Xinbis rolle i kryptokriminelle nettverk

Data fra Chainalysis viser at Xinbi behandlet mer enn $19.9 billion i transaksjoner mellom 2021 og 2025.

Myndighetene sier plattformen muliggjorde hvitvasking, uregistrert OTC-kryptohandel og salg av stjålne personopplysninger.

Etterforskere koblet også Xinbi til kommunikasjonsinfrastruktur brukt i svindeloperasjoner, inkludert satellittinternettutstyr som bidro til å rette seg mot ofre.

Plattformen opererte innenfor et bredere kriminelt økosystem basert på Telegram, side om side med Haowang Guarantee, beskrevet som det største registrerte darknet-markedet.

Disse nettverkene kombinerte finansielle tjenester med operative verktøy, noe som gjorde det mulig for bedragergrupper å skalere aktiviteten samtidig som eksponeringen mot håndhevelse ble redusert.

Kambodsjas anlegg og koblinger til menneskehandel

Sanksjonene omfatter Legend Innovation Co., som driver Kambodsjas «#8 Park»-anlegg.

Myndighetene sier at stedet er et stort svindelsenter som antas å holde opptil 20,000 traffikerte arbeidere.

Storbritannia utpekte selskapets direktør, Eang Soklim, for koblinger til operasjonen.

Myndighetene knyttet også nettverket til Prince Group sitt finanssystem, som allerede ble sanksjonert av Storbritannia og US i fjor.

Det tidligere tiltaket førte til frysing og beslag av eiendeler som oversteg £1 billion, noe som understreker en bredere innsats for å rive ned de finansielle bakmennene bak organisert svindel framfor å fokusere kun på enkeltpersoner.

Eiendommer i London fryst under nye sanksjoner

Flere eiendommer i London knyttet til nettverket vil bli fryst under de siste tiltakene.

Disse kommer i tillegg til tidligere beslaglagte britiske eiendeler, inkludert en kontorbygning verdt £100 million, to herskapshus til flere millioner pund og et helikopter.

Myndighetene sier at restriksjonene er utformet for å kutte tilgangen til finansielle kanaler som brukes til å opprettholde svindeloperasjoner.

Stephen Doughty sa at tiltakene har som mål å beskytte britiske borgere mot svindel samtidig som de tar tak i menneskerettighetsbrudd knyttet til svindelsentre.

Sanksjonene trådte i kraft umiddelbart on March 26, ifølge The Block.

Globalt press på finansiering av kryptobasert menneskehandel

Tiltaket kommer samtidig som global granskning av kryptos rolle i menneskehandel og svindel intensiveres.

En February 2026-rapport fra Chainalysis fant at kryptoflyt til mistenkte menneskehandels­tjenester økte med 85 % i 2025, med nettverk som i stor grad brukte stablecoins og Telegram-baserte systemer på tvers av Sørøst-Asia.

Håndhevelsesaktivitet har økt parallelt med disse trendene.

Bare dager før Xinbi-sanksjonene frøs Federal Bureau of Investigation og thailandsk politi $580 million i krypto knyttet til organiserte svindelgrupper som rettet seg mot ofre i US.

Brittiske tjenestemenn sa at Xinbi-saken gjenspeiler en bredere strategi med fokus på å forstyrre infrastrukturen som muliggjør finanskriminalitet.

Myndighetene planlegger å bruke funnene til å støtte diskusjoner ved Illicit Finance Summit in June, hvor internasjonal koordinering for sporing og blokkering av ulovlige kryptoflyt forventes å stå sentralt.