Telegram zlikwidował Haowang Guarantee, witrynę w darknecie zajmującą się praniem kryptowalut o wartości 27 miliardów dolarów.

W wyniku działań podjętych przez platformę komunikacyjną Telegram zamknięto Haowang Guarantee, główne chińskojęzyczne darknetowe centrum handlowe powiązane z nielegalnymi transakcjami kryptowalutowymi o wartości ponad 27 miliardów dolarów.

Haowang Guarantee, wcześniej działająca pod nazwą Huione Guarantee, zamknie wszystkie swoje placówki, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej.

(Tłumaczenie) Ogłoszenie o zamknięciu strony internetowej Haowang Guarantee.

Ogłoszenie pojawiło się po tym, jak 13 maja Telegram usunął tysiące powiązanych kanałów, grup i NFT, uniemożliwiając platformie funkcjonowanie, jak zauważono w niedawnym raporcie The Wire.

Masowa czystka na Telegramie była reakcją na wcześniejsze doniesienia z Wired i firmy analitycznej Elliptic, zajmującej się analizą blockchaina, które wskazywały na zaangażowanie platformy w oszustwa kryptowalutowe na dużą skalę, cyberprzestępczość i pranie pieniędzy.

Rzecznik Telegramu, Remi Vaughn, potwierdził, że firma usunęła grupy, które były przedmiotem wcześniejszych dochodzeń, i powtórzył, że tego rodzaju działania naruszają regulamin usługi.

„Działalność przestępcza, taka jak oszustwa lub pranie pieniędzy, jest zabroniona przez regulamin Telegramu i jest zawsze usuwana po wykryciu” – powiedział Vaughn w rozmowie z redakcją.

Największy rynek w darknecie.

Haowang Guarantee, opisany przez Elliptic jako największy dotychczas istniejący rynek w darknecie, służył jako centrum dla sprzedawców oferujących usługi sieciom zajmującym się oszustwami internetowymi.

Obejmowały one usługi prania pieniędzy, skradzione dane osobowe, narzędzia do oszustw typu „pig butchering”, technologię deepfake, a nawet fizyczne kajdanki, rzekomo używane w azjatyckich ośrodkach oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

Według doniesień, grupa ta jest powiązana z kambodżańską elitą polityczną.

Zgodnie z wcześniejszymi raportami śledczymi, jeden z dyrektorów firmy, Hun To, jest kuzynem premiera Hun Maneta.

W raportach tych Hun To był również łączony z oskarżeniami o handel heroiną i pranie pieniędzy, chociaż nie postawiono mu żadnych formalnych zarzutów.

Według szacunków Elliptic, Haowang Guarantee ułatwiło nielegalną działalność na kwotę 27 miliardów dolarów, głównie w Tetherze (USDT), świadcząc usługi takie jak pranie pieniędzy, handel skradzionymi danymi osobowymi i sprzętem telekomunikacyjnym dla centrów telefonicznych wyłudzających pieniądze.

Współzałożyciel Elliptic, Tom Robinson, nazwał zamknięcie platformy „ogromnym sukcesem”, stwierdzając, że znacząco zakłóci to globalne operacje oszustw internetowych.

„To internetowe targowisko było kluczowym elementem umożliwiającym rozwój globalnej epidemii oszustw” – powiedział, dodając, że jego usunięcie stanowi poważny cios dla siatek przestępczych.

Jak wcześniej informował Invezz, ten ruch następuje po majowej propozycji FinCEN, aby odłączyć Huione Group, spółkę macierzystą tego rynku, od amerykańskiego systemu finansowego.

FinCEN szacuje, że grupa ta przetransferowała co najmniej 4 miliardy dolarów nielegalnych środków w okresie od sierpnia 2021 r. do stycznia 2025 r.

Tymczasem analiza firmy Elliptic szacuje całkowity przepływ kryptowalut powiązanych z portfelami powiązanymi z Huoine na ponad 98 miliardów dolarów.

W Chinach pojawiają się nowe alternatywy.

Zatrzymanie Haowanga może być ciosem dla cyberprzestępców, ale ekosystem jest daleki od likwidacji.

Firma Elliptic zidentyfikowała Xinbi Guarantee jako wschodzącego następcę, który już teraz oferuje wiele podobnych usług.

Do tej pory adresy powiązane z Xinbi obsłużyły kryptowaluty o wartości 8,4 miliarda dolarów. Analitycy twierdzą, że prawdopodobnie zaniża to rzeczywistą skalę działalności platformy, ponieważ liczba ta odzwierciedla jedynie zidentyfikowane portfele i znane transakcje handlowe.