Insider trading acontecendo na Coinbase

Sei que ainda faltam seis meses para o Halloween, mas decidi que ia me vestir de Sherlock Holmes por um dia. Bem, uma reviravolta bastante moderna de Sherlock, pelo menos.

Tudo começou com este post da Coinbase, que foi, digamos, bastante curioso. Várias moedas foram anunciadas como sendo consideradas para serem adicionadas à Coinbase.

Então, rumores começaram na Internet – Twitter, Reddit (onde mais?) – que havia negócios obscuros acontecendo em relação ao uso de informações privilegiadas. As teorias da conspiração em criptografia não são novidade, é claro, então neste momento eu não estava tão animado. Isso logo mudaria.

Os Tokens

No momento, a lista é preenchida por 45 tokens Ethereum e 5 tokens Solana. Vamos dar uma olhada em uma amostra aleatória na lista e seus valores de mercado correspondentes.

Eu poderia passar pelo resto, mas acho que você entendeu. Essas não são exatamente criptos populares sendo listadas e seus valores de mercado são quase inexistentes. Muitos nem sequer têm dados completos listados no CoinMarketCap. Não tenho certeza de que tipo de linguagem posso usar nesses artigos, mas acredito que há uma palavra de quatro letras começando com S e terminando em T que é usada para descrever essas - s**tcoins.

Por que a Coinbase está listando isso? Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia. Eles eram tradicionalmente a troca mais premium com a menor variedade de moedas. Claramente, isso agora saiu pela janela. Embora olhando para o preço de suas ações, em uma baixa histórica de US$ 148 depois de atingir US$ 430 no dia do IPO, acho que eles precisam fazer alguma coisa.

Ai, gráfico via CNBC

Negociação com informações privilegiadas

É aqui que a trama se complica. Seria de esperar, após o anúncio de uma moeda estar sendo considerada para a tão cobiçada listagem da Coinbase, que a ação do preço fosse vertical.

Eu joguei detetive e me joguei on-chain, não demorou muito para eu encontrar este endereço Ethereum, contendo cerca de US$ 380.000 em um monte dessas moedas aleatórias (nenhuma das quais eu tinha ouvido falar). Como mostra a captura de tela abaixo do etherscan, os tokens são Kormatika, RAC, Indexado, DappRadar e DFX Token. Quando foram comprados? Um dia antes do post da Coinbase. Hmmm...

Eu pesquisei a ação do preço, com cada moeda parecida com o gráfico de 7 dias abaixo, de baixo volume e uma carga inteira de nada e, em seguida, BOOM – salto vertical em 11 de abril, quando a Coinbase anunciou que estava considerando-as. O exemplo abaixo é o do RAC (não me pergunte o que é, eu literalmente não faço ideia). E sim, estou usando o CoinGecko porque a moeda é tão obscura que nem tem seu valor de mercado mapeado no CoinMarketCap.

Então, todas as seis moedas na carteira se assemelham a essa ação de preço. Executei os retornos e compilei a tabela abaixo mostrando como as moedas se moveram:

Muito simplesmente, esta é uma prova inequívoca de insider trading. Não há literalmente nenhuma maneira possível de que isso possa ser uma coincidência. Para citar Kevin Bacon de A Few Good Men (que filme!), “estes são os fatos do caso, e eles são indiscutíveis”.

Precedente

Não é a primeira vez que vemos isso. Em fevereiro, houve um caso ainda maior, quando uma nova carteira foi criada que bombeou sete (!) números em algumas moedas recém-listadas antes do anúncio.

A personalidade criptográfica Cobie, nome real Jordan Fish, também twittou o endereço da carteira. Ele deu com a língua nos dentes e, como não é um caso ou token isolado, não há como negar que isso é uma negociação com informações privilegiadas.

Ei @SEC, você está acordado?