Cinco fraudadores se declaram culpados em esquema de criptomoedas de US$ 37 milhões

Em um desenvolvimento significativo na luta contra a fraude de criptomoedas, cinco indivíduos se declararam culpados de seus papéis em um golpe multinacional que fraudou as vítimas em aproximadamente US$ 37 milhões.

Este caso, processado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), ressalta a crescente ameaça de crimes relacionados a criptomoedas e os crescentes esforços das autoridades policiais para responsabilizar os perpetradores.

À medida que as moedas digitais continuam a ganhar popularidade, o mesmo acontece com os esquemas projetados para explorar investidores desavisados.

Um golpe multinacional de criptomoedas

O esquema de fraude de criptomoedas de US$ 36,9 milhões teve como alvo cidadãos americanos por meio de uma operação sofisticada que alavancou mídias sociais, aplicativos de namoro e plataformas de mensagens para criar confiança com as vítimas.

Segundo relatos, os golpistas se passaram por consultores de investimento legítimos ou interesses românticos, convencendo os indivíduos a investir em oportunidades falsas de criptomoedas.

Uma vez que a confiança foi estabelecida por meio de comunicação prolongada por meio de chamadas e textos, os fraudadores direcionaram as vítimas a transferir fundos para empresas de fachada ou plataformas fraudulentas, após o que o dinheiro foi canalizado para fora do país, sendo enviado para o Camboja.

Os cinco indivíduos que se declararam culpados admitiram vários papéis na operação, incluindo orquestrar o golpe, lavar dinheiro e gerenciar as comunicações enganosas com as vítimas.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He e Jingliang Su, que se declararam culpados, estavam espalhados por vários países, incluindo EUA, Espanha, China e Turquia.

Zhang e Wong enfrentam sentenças de prisão de 20 anos por acusações de conspiração de lavagem de dinheiro.

Os outros três fraudadores podem receber sentenças de até 5 anos por operar um negócio de serviços financeiros não licenciado.

Zhang e Su estão sob custódia desde novembro de 2024, com Su programado para enfrentar uma audiência de sentença em novembro.

O número de pessoas que se declararam culpadas dessa operação de golpe de criptomoedas chegou a 8, com Daren Li e Lu Zhang que se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.

O aumento da fraude de criptomoedas

A fraude de criptomoedas tornou-se uma questão urgente à medida que ativos digitais como Bitcoin e Ethereum ganham adoção geral.

A natureza descentralizada e muitas vezes anônima das criptomoedas as torna uma ferramenta atraente para criminosos.

De acordo com a Federal Trade Commission (FTC), os consumidores relataram perder mais de US$ 1 bilhão em golpes de criptomoedas apenas entre janeiro de 2021 e março de 2022.

Esses golpes geralmente assumem a forma de fraude de investimento, golpes românticos ou esquemas de phishing projetados para roubar informações ou fundos pessoais.

O golpe de US$ 37 milhões é apenas um dos muitos casos de alto perfil nos últimos anos.

Por exemplo, o DOJ também buscou casos envolvendo somas maiores, como um esquema de fraude de criptomoedas de US$ 1,89 bilhão anunciado em janeiro de 2024, onde três indivíduos foram acusados ou se declararam culpados.

Esses casos demonstram um padrão de operações sofisticadas que se aproveitam da falta de regulamentação e compreensão pública das moedas digitais.

Conforme relatado pelo Cointelegraph, os métodos usados no golpe de US$ 37 milhões são consistentes com uma tendência crescente de golpes de 'abate de porcos', em que os fraudadores constroem relacionamentos de longo prazo com as vítimas antes de convencê-las a investir em esquemas fraudulentos.