Hong Kong desenvolvendo nova ferramenta para rastrear criptomoedas, aqui está o que você precisa saber

Hong Kong confirmou que está desenvolvendo uma ferramenta de rastreamento de criptomoedas para fortalecer a fiscalização contra a lavagem de dinheiro transfronteiriça.

Durante uma coletiva de imprensa, o comissário assistente Mario Wong Ho-yin, da Alfândega de Hong Kong, disse que o departamento está trabalhando com a Universidade de Hong Kong para construir a ferramenta para neutralizar crimes financeiros cada vez mais complexos envolvendo ativos virtuais.

Embora os detalhes da operação da ferramenta permaneçam confidenciais, as autoridades disseram que ela está sendo projetada para rastrear transações suspeitas de criptomoedas ligadas a esquemas de lavagem de dinheiro.

De acordo com Wong, a universidade já apoiou o departamento com tecnologias forenses em outros casos, incluindo aqueles envolvendo streaming ilegal, e essa assistência técnica é essencial para atender aos requisitos de provas judiciais.

"Essas ameaças de lavagem de dinheiro são caracterizadas por uma natureza transnacional e sem fronteiras, e nenhuma agência pode enfrentar esse problema sozinha", acrescentou.

O papel das criptomoedas na lavagem de dinheiro

Sete dos quase 40 grandes casos de lavagem investigados pela alfândega de Hong Kong desde 2021 envolveram o uso de criptomoedas.

Esses sete casos representaram mais de HK$ 9 bilhões (US$ 1,1 bilhão) em supostos produtos criminosos, muitas vezes disfarçados de atividade comercial de rotina.

Em um caso específico, as autoridades descobriram mais de 1.000 transações suspeitas, totalizando HK$ 1,8 bilhão, em cinco empresas e 18 contas bancárias locais. Três suspeitos foram presos, com dois acusados de movimentar HK$ 760 milhões por meio de uma plataforma de criptomoeda.

Os planos para uma ferramenta digital de rastreamento de criptomoedas foram revelados pela primeira vez no início deste ano, quando o Departamento de Segurança Cibernética e Crimes Tecnológicos de Hong Kong introduziu o CryptoTrace, um sistema desenvolvido em conjunto com a Universidade de Hong Kong.

Foi descrito como uma plataforma que fornece "inteligência avançada e suporte investigativo" para policiais que lidam com casos de ativos virtuais.

Anunciado durante o Blockchain Security Summit em março, o CryptoTrace já está em uso pelos investigadores da polícia da linha de frente e foi projetado para apoiar a coleta de inteligência em crimes relacionados a ativos virtuais.

Na época, a agência disse que a CryptoTrace empregava tecnologias de análise, gráficos e visualização de blockchain para rastrear fundos lavados e identificar atividades suspeitas.

Alegadamente, sessões de treinamento já foram realizadas para equipar os oficiais da linha de frente com as habilidades para usar o sistema de forma eficaz.

Embora o Departamento de Alfândega não tenha confirmado o nome da ferramenta atualmente em desenvolvimento, sua parceria com a mesma universidade e seus objetivos declarados levantaram especulações de que o sistema pode ser uma extensão, ou aplicação interna, da plataforma CryptoTrace anterior.

Hong Kong adota uma abordagem cautelosa

A abordagem de Hong Kong aos ativos digitais permanece deliberadamente medida, pois planeja equilibrar inovação e supervisão regulatória.

No entanto, os moradores parecem não se intimidar com a cautela regulatória, com uma pesquisa de novembro de 2024 revelando que um em cada quatro adultos planeja investir em criptomoedas.

No entanto, os resultados também indicaram uma clara preferência por exchanges regulamentadas, com os entrevistados expressando maior confiança nas plataformas licenciadas em comparação com as não regulamentadas.

Esse apetite crescente entre os residentes parece estar moldando a forma como os reguladores de Hong Kong calibram as políticas.

Em abril, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros começou a permitir que corretoras de valores de ativos virtuais licenciados oferecessem serviços de staking, mas apenas sob condições estritas.

As plataformas devem obter aprovação por escrito e cumprir as medidas destinadas a proteger os usuários e divulgar os riscos associados ao bloqueio de ativos para geração de rendimento.

Em maio, os legisladores aprovaram o Projeto de Lei de Stablecoins, determinando que todos os emissores de stablecoins referenciadas a moedas fiduciárias vinculadas ao dólar de Hong Kong obtenham uma licença da Autoridade Monetária de Hong Kong.

Na semana passada, o governo confirmou que a Portaria Stablecoin entrará em vigor em 1º de agosto de 2025. A lei também limitará os anúncios relacionados a stablecoins a emissores licenciados e concederá certas isenções para ofertas feitas exclusivamente a investidores qualificados.