Operadores do My Big Coin multados em US$ 26 milhões por golpe de criptomoedas, mas as vítimas podem nunca ser reembolsadas

Os mentores por trás do My Big Coin foram condenados a pagar quase US$ 26 milhões em multas e restituições depois que um tribunal dos EUA os considerou responsáveis por fraudar investidores por meio de um esquema falso de criptomoedas.

De acordo com um anúncio oficial do regulador, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts entrou com um julgamento final à revelia contra Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. e My Big Coin, Inc.

De acordo com a decisão, as partes são obrigadas a pagar US$ 19,32 milhões em multas monetárias civis e US$ 6,44 milhões em restituição às vítimas fraudadas.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) confirmou que o tribunal também impôs uma proibição permanente de negociação e registro aos réus, proibindo-os de participar de quaisquer mercados regulamentados pela CFTC ou entrar em transações envolvendo interesses de commodities ou commodities de ativos digitais.

De acordo com as descobertas da CFTC, Gillespie e Roche trabalharam ao lado do co-réu condenado Randall Crater para solicitar investimentos no My Big Coin (MBC) enquanto alegavam que o token era lastreado em ouro e negociado ativamente em exchanges estabelecidas.

Essas representações eram falsas e enganosas, e a Crater se apropriou indevidamente da maior parte dos fundos dos investidores para uso pessoal, disse a CFTC. O esquema resultou em perdas superiores a US$ 6 milhões para pelo menos 28 investidores.

Infelizmente para as vítimas, o regulador alertou que é improvável que recuperem suas perdas, pois os réus podem não ter ativos suficientes.

Com a decisão do tribunal, a CFTC encerrou sua ação de execução contra Gillespie, Roche e as duas entidades corporativas sediadas em Nevada.

As acusações contra outro réu nomeado, Michael Kruger, foram retiradas após sua morte, enquanto Crater, a figura central do esquema, já havia chegado a um acordo separado com a CFTC e atualmente está cumprindo uma sentença de prisão federal.

O que é My Big Coin?

My Big Coin foi comercializado como uma moeda virtual totalmente funcional por meio da My Big Coin Pay Inc., com sede em Las Vegas.

A empresa oferecia serviços de pagamento usando seu token proprietário, alegando que era lastreado em ativos tangíveis, incluindo petróleo e ouro, e falsificava laços com grandes redes financeiras como a MasterCard.

De 2014 a 2017, Crater e seus associados usaram mídias sociais, e-mail e sites promocionais para solicitar fundos de investidores.

Eles disseram aos clientes em potencial que seus ativos digitais poderiam ser trocados sem problemas por moedas fiduciárias ou outras criptomoedas, quando, na realidade, a infraestrutura para suportar tais reivindicações nunca existiu.

Em 2018, o projeto ficou sob o radar da CFTC, com o regulador entrando com uma ação de execução civil alegando violações da Lei de Câmbio de Commodities.

O caso também marcou uma das primeiras vezes que um tribunal dos EUA reconheceu uma moeda virtual como uma mercadoria sob a jurisdição do regulador.

Crater, que fundou a empresa, foi preso após uma acusação do grande júri em 2022 e foi condenado em julho daquele ano por várias acusações, incluindo fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Ele foi condenado a 100 meses de prisão em janeiro de 2023.