Coreia do Sul apreende US$ 3,2 milhões em criptomoedas de operadoras de câmbio não registradas

A polícia sul-coreana apreendeu US$ 3,2 milhões em criptomoedas de operadores de exchanges criptomoedas não registrados acusados de lavagem de fundos por meio de plataformas offshore.

De acordo com a mídia local, os suspeitos supostamente usaram um serviço de gateway de pagamento estrangeiro para facilitar transações ilegais de câmbio.

O grupo operava exchanges criptomoedas não registradas que ofereciam serviços de remessa para o exterior.

Eles aceitaram fundos de usuários locais, converteram-nos em criptomoedas e os transferiram para o exterior usando plataformas estrangeiras.

Com o tempo, eles contornaram os canais legais e coletaram milhões em taxas ocultas enquanto evitavam a regulamentação.

As autoridades confiscaram os bens durante uma operação que também levou à prisão de três indivíduos e ao indiciamento de duas empresas exchange criptomoedas .

O grupo supostamente lidou com centenas de bilhões de won durante um período de seis anos enquanto operava sem registro.

De acordo com o Ministério Público do Distrito de Busan, o esquema gerou aproximadamente 25,7 bilhões de won (cerca de US$ 18,9 milhões) em taxas, com um volume total de transações atingindo 943,4 bilhões de won, ou cerca de US$ 694,5 milhões.

As autoridades alegam que o grupo violou a Lei de Transações Cambiais e a Lei de Transações Financeiras Eletrônicas por meio de transações criptográficas não licenciadas.

Os rendimentos ilícitos foram canalizados para sites de jogos de azar offshore, com grande parte do dinheiro movimentado usando o Nettel Pay, um serviço de pagamento eletrônico estrangeiro frequentemente vinculado a apostas online e corretoras de valores forex de alto risco, e não aprovado para uso na Coreia do Sul.

As autoridades rastrearam endereços de carteira e contas vinculadas aos suspeitos e apreenderam com sucesso 12,4 bilhões de won (US $ 9,1 milhões) em ativos mantidos sob nomes emprestados.

Ethereum no valor de 4,4 bilhões de won (US$ 3,2 milhões), que se acredita estar escondido em carteiras pessoais, também foi recuperado.

Mais cinco suspeitos ligados ao esquema estão atualmente sob investigação.

Coreia do Sul investiga exchanges de criptomoedas

Essa repressão se desenrola à medida que a Coreia do Sul intensifica sua revisão do cenário exchange criptomoedas , com os reguladores investigando as operações das plataformas locais.

No início deste mês, os reguladores abriram uma investigação formal sobre as estruturas de taxas de negociação nas principais plataformas, incluindo Upbit, Bithumb e Coinone.

Liderada pelo FSC, a investigação está avaliando se as taxas de comissão atuais representam um fardo indevido sobre os locais e como elas se comparam aos benchmarks globais.

O FSC havia introduzido anteriormente uma taxa de supervisão de 0,6% sobre a receita operacional de exchanges de criptomoedas para fortalecer a supervisão regulatória.

Os reguladores também intensificaram a fiscalização contra plataformas offshore como BitMEX e KuCoin por operarem sem registro local.

As exchanges que violam agora enfrentam acusações criminais e a ameaça de restrições de acesso no nível do ISP.

O presidente Lee Jae-myung colocou a reforma cripto no topo de sua agenda política, prometendo uma supervisão mais rígida, taxas mais baixas e maior proteção aos investidores.

Um dos primeiros grandes passos de seu governo foi a introdução da Lei Básica de Ativos Digitais - uma proposta abrangente que descreve regras de licenciamento para stablecoins lastreadas na cadeia, relatórios obrigatórios para atividades de ativos digitais e uma estrutura unificada para governar os provedores de serviços de ativos virtuais.

O roteiro também traça um caminho para a legalização de fundos negociados em exchange criptomoedas até o final de 2025, com o FSC lançando as bases por meio de novas estruturas sobre estruturação de fundos, custódia, preços e proteções para investidores.

Para garantir a responsabilidade, o roteiro descreve penalidades mais severas por má conduta, incluindo proibições permanentes e multas pesadas para indivíduos e entidades que violam as leis relacionadas a criptomoedas.

Espera-se que um comitê presidencial dedicado oriente a implementação dessas reformas e coordene com os reguladores financeiros para modernizar o ecossistema de ativos digitais do país.