BlockFi e DOJ resolvem processo de transferência de ativos de US$ 35 milhões

A disputa legal entre a BlockFi e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre US$ 35 milhões em criptoativos foi oficialmente resolvida, após a aprovação judicial de um acordo alcançado por ambas as partes.

Na sexta-feira, o juiz Michael B. Kaplan, do Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Nova Jersey, assinou o acordo, que encerra o caso com preconceito, impedindo futuros litígios sobre o assunto.

O processo, aberto em maio de 2023, visava transferir mais de US$ 35 milhões em ativos digitais da plataforma da BlockFi para o governo dos EUA.

O DOJ argumentou que possuía mandados válidos para apreender os fundos como parte de um caso de fraude criminal contra dois cidadãos estonianos.

O caso não estava relacionado à falência da BlockFi e resultou de acusações contra os cidadãos estonianos, cujos ativos eram mantidos em contas da BlockFi.

O DOJ sustentou que o tribunal de falências não tinha jurisdição para impedir o governo de apreender os fundos.

No entanto, a disputa surgiu durante o processo de falência mais amplo após o colapso da BlockFi no final de 2022.

De acordo com os termos do acordo, cada lado arcará com seus próprios custos e taxas legais.

Mohsin Meghji, o administrador do plano que supervisiona o processo de liquidação da BlockFi, representou o credor de criptomoedas no caso.

O DOJ foi representado pelo advogado sênior Seth B. Shapiro e sua equipe da Divisão de Contencioso Comercial da Divisão Civil.

As retiradas de clientes progridem à medida que a plataforma é encerrada

A resolução do processo do DOJ é o mais recente marco no processo de liquidação de falências em andamento da BlockFi.

Em maio de 2023, a empresa anunciou que encerraria sua plataforma web e faria parceria com a Coinbase para facilitar saques para clientes qualificados.

Clientes com contas de juros BlockFi, empréstimos de varejo e participações de clientes privados foram direcionados a usar a Coinbase para recuperação de ativos.

A empresa estabeleceu um prazo de retirada de 28 de abril de 2024 para os clientes reivindicarem suas participações em criptomoedas.

O processo do Capítulo 11 envolveu esforços para devolver fundos aos clientes enquanto navegava por reivindicações e acordos legais complexos.

O colapso da plataforma ocorreu após a falência da FTX em novembro de 2022, que impactou significativamente o setor de empréstimos de criptomoedas.

Acordo com FTX e credores em andamento

A BlockFi também fez progressos na liquidação de reivindicações com outras partes vinculadas à sua falência.

Em março de 2023, a empresa chegou a um acordo de US$ 875 milhões com as propriedades da FTX e da Alameda Research, resolvendo aproximadamente US$ 1 bilhão em reclamações.

O CEO da BlockFi, Zac Prince, testemunhou que as ações do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foram uma causa direta da queda da BlockFi.

Em setembro de 2023, o tribunal de falências aprovou o plano do Capítulo 11 da BlockFi, permitindo que a empresa começasse a distribuir fundos para mais de 10.000 credores.

A BlockFi deve cerca de US$ 10 bilhões em passivos totais a mais de 100.000 credores, incluindo grandes reivindicações do fundo de hedge Three Arrows Capital e outras entidades institucionais.

À medida que a massa falida continua a resolver disputas legais e finalizar acordos, a liquidação da BlockFi visa maximizar as recuperações para usuários e credores afetados, ao mesmo tempo em que fecha uma das falhas de alto perfil do crash do mercado de criptomoedas de 2022.