Oficial da agência criminal do Reino Unido condenado por roubar Bitcoin durante investigação do Silk Road 2.0

Um ex-oficial da Agência Nacional de Crime foi condenado à prisão por roubar Bitcoin durante uma investigação no mercado da dark web Silk Road 2.0.

Paul Chowles, de 42 anos, foi preso por cinco anos e meio no Tribunal da Coroa de Liverpool por crimes como roubo, transferência de propriedade criminosa e ocultação de propriedade criminosa, de acordo com um comunicado de 16 de julho do Crown Prosecution Service (CPS).

Chowles fazia parte da equipe de investigação do Reino Unido que visava redes criminosas que operam na dark web.

Ele estava especificamente envolvido na análise de evidências digitais apreendidas de Thomas White, cofundador do Silk Road 2.0, após sua prisão em 2014.

As autoridades apreenderam 97 Bitcoins da carteira digital de White durante a investigação.

No entanto, entre 6 e 7 de maio de 2017, 50 Bitcoins foram transferidos da carteira para um endereço diferente.

Os fundos foram então encaminhados através do Bitcoin Fog, um conhecido serviço de mistura de criptomoedas usado para obscurecer as trilhas de transações.

No momento da transferência, os 50 Bitcoins valiam cerca de £ 59.000. Desde então, seu valor subiu para mais de £ 4,4 milhões (aproximadamente US $ 5,91 milhões), de acordo com os promotores.

Durante anos, acreditou-se que o Bitcoin desaparecido havia sido movido por White, cujo conhecimento técnico levantou suspeitas de que ele poderia ter acessado a carteira.

A NCA acabou descartando a perda como não rastreável.

O caso foi reaberto no início de 2022 depois que White, que havia cumprido pena de prisão, disse à polícia de Merseyside que apenas a NCA tinha acesso à carteira.

Isso desencadeou uma reunião entre a Polícia de Merseyside e a NCA, com a presença do próprio Chowles.

Investigações subsequentes da polícia de Merseyside identificaram Chowles como o agressor.

Os policiais recuperaram um iPhone vinculado a uma conta de transferência de Bitcoin e atividade do navegador relacionada a um exchange de criptomoedas.

Eles também encontraram cadernos no escritório de Chowles contendo detalhes de login e referências às contas de criptomoedas de White.

Chowles usou dois cartões de débito habilitados para criptomoedas para gastar os fundos. Ele fez centenas de transações usando contas com Cryptopay e Wirex, gastando mais de £ 100.000 em ambas as plataformas.

De acordo com as estimativas do CPS, Chowles conseguiu garantir mais de £ 613.000 com a provação.

A Agência Nacional de Crime apoiou a investigação e, desde então, demitiu Chowles de seu cargo.

O que é o Silk Road 2.0?

O Silk Road 2.0 foi lançado no final de 2013, menos de um mês depois que o FBI fechou o Silk Road original e prendeu seu fundador, Ross Ulbricht.

O sucessor do infame mercado darknet funcionou de forma semelhante e facilitou a venda ilegal de drogas e outros contrabandos antes de também ser desmantelado pelas autoridades em 2014.

Thomas White, que criou o Silk Road 2.0, foi condenado a 64 meses de prisão em 2019.

Sua prisão e apreensão de ativos fizeram parte de um esforço internacional mais amplo entre a NCA e o FBI visando os mercados negros online.

Após a condenação de Chowles, o CPS confirmou que o processo de confisco está em andamento.

Os promotores descreveram Chowles como um oficial tecnicamente qualificado que explorou seu papel para ganho pessoal enquanto tentava ocultar o roubo usando ferramentas de lavagem de criptomoedas.