DOJ se move para recuperar US$ 7 milhões em criptomoedas vinculadas a golpe de investimento em petróleo e gás

Os reguladores dos EUA se moveram para recuperar mais de US$ 7 milhões em criptomoedas apreendidas pela Segurança Interna durante uma investigação sobre uma suspeita de fraude de investimento em petróleo e gás.

O Gabinete do Procurador dos EUA em Seattle entrou com uma ação de confisco civil para reivindicar os ativos digitais, que supostamente foram usados para lavar os lucros do esquema fraudulento.

Os fundos faziam parte de um golpe de US$ 97 milhões que fraudou investidores entre junho de 2022 e julho de 2024.

De acordo com o procurador interino dos EUA, Teal Luthy Miller, os réus transferiram os ganhos ilícitos por meio de várias contas de criptomoeda na tentativa de obscurecer sua origem e evitar a detecção.

Os ativos apreendidos incluem criptomoedas mantidas em carteiras vinculadas a indivíduos baseados na Rússia e na Nigéria, que supostamente encaminharam parte dos fundos para exchanges em seus países de origem.

Os golpistas prometeram ganhos irrealistas; um foi indiciado

Uma investigação inicial descobriu que as vítimas foram atraídas com promessas de altos retornos de investimentos em instalações de armazenamento de tanques de petróleo em Roterdã e Houston.

Eles foram informados de que esses ativos seriam alugados com lucros substanciais.

No entanto, depois que o dinheiro foi enviado, os operadores pararam de responder e os investidores não receberam documentação ou contato adicional.

De acordo com os investigadores, os fundos foram direcionados a várias entidades empresariais, incluindo Sea Forest International LLC e Apex Oil and Gas Trading LLC, que foram usadas como fachadas para a operação.

A fraude também envolveu várias contas e carteiras para obscurecer os fluxos de dinheiro.

Geoffrey Auyeung, um homem de 47 anos de Newcastle, Washington, foi indiciado em agosto de 2024 como o principal co-conspirador baseado nos EUA.

As autoridades alegaram que ele recebeu uma grande parte dos lucros e converteu os fundos em Bitcoin, Tether, USDC e Ether. Uma parte dos fundos foi transferida para a Binance.

No momento de sua prisão, o DOJ apreendeu aproximadamente US$ 2,3 milhões das contas bancárias de Auyeung.

Se o tribunal conceder o pedido de confisco de US$ 7,1 milhões, o valor total recuperado aumentará para US$ 9,4 milhões, que serão distribuídos às vítimas confirmadas.

Até agora, os promotores identificaram cerca de US $ 17,9 milhões em perdas verificadas, mas esperam que mais vítimas se apresentem.

Foco do DOJ nos esforços de recuperação

Com bilhões perdidos em fraudes em 2024, de acordo com estimativas do FBI, as autoridades federais continuaram a buscar a aplicação e os processos transfronteiriços.

No mês passado, o Departamento de Justiça, em particular, esteve ocupado buscando ações de recuperação vinculadas a vários casos de fraude de criptomoedas

Em junho, o DOJ entrou com uma ação civil para apreender mais de US$ 225 milhões em Tether ligados a um enorme esquema de abate de porcos que fraudou mais de 400 vítimas em todo o mundo.

Descobriu-se que os malfeitores estavam usando ferramentas de lavagem baseadas em blockchain para mascarar a origem dos fundos roubados.

No entanto, as autoridades conseguiram rastrear os ativos com a ajuda do emissor da stablecoin Tether.

Apenas algumas semanas depois, o DOJ recuperou US$ 40.300 em USDT após um golpe de phishing envolvendo a representação do Comitê Inaugural Trump-Vance.

Um doador foi induzido a transferir US$ 250.300 em criptomoedas depois de receber uma solicitação falsa por e-mail.

O golpe foi descoberto e, com a ajuda do Tether, parte dos fundos foi recuperada com sucesso.

Separadamente, o DOJ resolveu uma disputa de criptomoedas de US$ 35 milhões com o credor falido BlockFi.

O departamento inicialmente tentou apreender os ativos como parte de um caso de fraude criminal envolvendo cidadãos estonianos.

O acordo, aprovado em junho, permitiu que os fundos fossem retirados da massa falida e concluiu o caso sem mais litígios.