Executivo de Pequim preso por 14 anos por lavagem de criptomoedas de US$ 19,5 milhões

O People's Daily relata que um executivo de tecnologia chinês foi condenado a 14 anos de prisão por orquestrar um esquema de peculato e lavagem de criptomoedas de 140 milhões de yuans (US $ 19,5 milhões).

O Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, proferiu o veredicto depois que os promotores detalharam como Feng, um ex-funcionário sênior de uma grande plataforma de vídeos curtos, abusou de sua posição para redirecionar os incentivos da empresa por meio de uma rede de empresas de fachada e exchanges offshore.

Oito pessoas foram condenadas no total, com o grupo acusado de transformar brechas na política interna em uma operação de lavagem de criptomoedas em grande escala usando serviços de mistura de moedas e oito plataformas estrangeiras.

Brecha de recompensa explorada

Feng foi considerado culpado de peculato ocupacional, juntamente com sete co-réus, por seu papel na manipulação do programa de incentivo da empresa projetado para recompensar novos provedores de serviços e operadores de conteúdo.

Entre 2023 e 2024, ele supostamente incorporou vulnerabilidades em políticas de recompensa recém-elaboradas.

Essas fraquezas foram compartilhadas com colaboradores externos Tang e Yang, que usaram as informações para enviar solicitações fraudulentas que desencadearam pagamentos de incentivos.

Juntos, o trio instruiu outros a criar e registrar várias empresas de fachada cuja única função era receber e redirecionar subsídios da empresa.

O subordinado de Yang, identificado como Wang, foi encarregado de criar essas entidades fictícias.

Uma vez que os fundos foram recebidos, eles foram colocados em diferentes estruturas de negócios antes de serem canalizados para contas controladas.

Bitcoin usado para esconder fundos

A fraude se transformou em uma operação de lavagem internacional. Os promotores revelaram que os 140 milhões de yuans foram convertidos em várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, usando oito exchanges de ativos virtuais offshore.

Esse movimento pretendia apagar a trilha financeira, tornando os métodos tradicionais de rastreamento ineficazes.

Ferramentas avançadas de mixagem foram implantadas para quebrar os caminhos das transações, complicando ainda mais a rastreabilidade dos fundos.

Esses serviços embaralharam a origem e a movimentação de ativos, fornecendo uma cobertura para a atividade ilegal e permitindo que os conspiradores alegassem desconhecimento das fontes de fundos.

Com o tempo, alguns dos ativos digitais foram reconvertidos em yuan por meio de canais de backdoor e transferidos para contas individuais e corporativas vinculadas aos principais suspeitos.

O uso de mixers permitiu que o grupo operasse sob o radar até que os promotores reconstruíssem o fluxo financeiro usando análise eletrônica de dados.

90 BTC recuperados

A investigação, liderada por Li Tao, da Equipe de Acusação de Crimes de Ciência e Tecnologia da Procuradoria Popular do Distrito de Haidian, descobriu a trilha digital e levou à recuperação de mais de 90 bitcoins.

Diante de extensas evidências digitais, o grupo foi forçado a perder os fundos, permitindo que a empresa recuperasse uma parte de suas perdas.

O tribunal impôs sentenças de prisão que variam de três a 14,5 anos a todos os oito réus, com Feng recebendo a pena mais longa.

O julgamento encerrou um dos casos de lavagem de criptomoedas corporativos mais complexos vistos em Pequim até o momento.

Crimes globais de criptomoedas aumentando

O caso de Pequim segue várias repressões internacionais à lavagem de dinheiro vinculadas a criptomoedas.

A China recentemente interrompeu uma operação transfronteiriça de US $ 136 milhões em 10 províncias. No Brasil, hackers roubaram US$ 180 milhões de bancos e converteram o dinheiro em Bitcoin e USDT.

Enquanto isso, nos EUA, o cidadão russo Iurii Gugnin foi indiciado por um esquema de US$ 530 milhões que usava sua plataforma Evita para canalizar fundos ilícitos por meio de bancos americanos e plataformas de criptomoedas.

Os reguladores globais agora estão considerando proibir os mixers de criptomoedas devido ao seu papel em permitir movimentos anônimos de fundos.

No entanto, a aplicação técnica continua sendo um obstáculo, pois serviços de back-end como o eXch persistem apesar das remoções de front-end.