Fundador da AML Bitcoin recebe 7 anos por golpe de US$ 10 milhões em criptomoedas

Um CEO de criptomoedas de 47 anos foi condenado a sete anos de prisão por seu papel em um esquema de fraude de US$ 10 milhões que enganou as vítimas usando uma criptomoeda falsa chamada AML Bitcoin.

Na terça-feira, Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO do agora extinto projeto AML Bitcoin, recebeu sua sentença do juiz distrital Richard Seeborg em San Francisco.

O tribunal também ordenou uma audiência de confisco marcada para 16 de setembro para determinar quanto dos bens de Andrade serão devolvidos às vítimas.

Os promotores federais disseram que Andrade executou um esquema de anos que comercializou falsamente o AML Bitcoin como uma criptomoeda com tecnologia integrada de combate à lavagem de dinheiro.

Ele disse aos investidores que a moeda apresentava recursos avançados de segurança e afirmou que em breve seria adotada por grandes instituições, incluindo a Autoridade do Canal do Panamá.

Mais tarde, os investigadores descobriram que essa tecnologia não existia e o acordo do Canal do Panamá nunca se materializou.

O que é AML Bitcoin?

Andrade lançou o AML Bitcoin com promessas de que cumpria os padrões regulatórios dos EUA e poderia rastrear atividades criminosas, dando-lhe uma vantagem sobre outras criptomoedas.

Essas alegações atraíram milhões de investidores de varejo que acreditavam estar apoiando um projeto legítimo e inovador.

No entanto, os promotores disseram que Andrade fabricou detalhes importantes sobre as capacidades do token e parcerias de negócios para atrair vítimas.

De acordo com documentos judiciais, Andrade desviou mais de US$ 2 milhões em fundos de investidores para uso pessoal.

Ele usou o dinheiro para comprar duas propriedades no Texas e carros de luxo, enquanto enganava os clientes de que os fundos estavam sendo usados para o desenvolvimento e promoção do AML Bitcoin.

"O réu fez uma alegação falsa após a outra sobre uma oferta sofisticada de criptomoeda para criar a ilusão de um negócio legítimo", disse o procurador dos Estados Unidos Craig H. Missakian, acrescentando que Andrade "explorou vários investidores que confiaram nele, sem saber que seu dinheiro suado estava de fato financiando seu estilo de vida luxuoso".

Agentes federais conseguiram rastrear o dinheiro lavado por meio de várias contas bancárias vinculadas a Andrade.

Negociando uma sentença de 17 anos

Os jurados consideraram Andrade culpado em março de 2025, após um julgamento de cinco semanas que detalhou como ele enganou os investidores e canalizou seu dinheiro para luxos pessoais.

Durante a sentença, os promotores federais pediram ao tribunal que impusesse uma pena de prisão de 17,5 anos, argumentando que a escala do engano de Andrade e os danos financeiros às vítimas justificavam uma sentença longa.

A equipe jurídica de Andrade, por outro lado, pediu apenas dois anos de prisão seguidos de liberdade supervisionada, alegando que ele não pretendia causar danos e havia cooperado com os investigadores.

No final, o juiz-chefe Richard Seeborg proferiu uma sentença de sete anos, seguida de três anos de liberdade supervisionada sob condições exigidas pelo tribunal.

Departamento de Justiça continua reprimindo crimes relacionados a criptomoedas

O Departamento de Justiça intensificou as ações de fiscalização contra fraudes relacionadas a criptomoedas nos últimos meses.

Somente na semana passada, o DOJ buscou vários casos de confisco de alto perfil visando ativos digitais perdidos em golpes e fraudes.

Em um caso, o DOJ entrou com uma ação civil para recuperar mais de US$ 7 milhões em criptomoedas vinculadas a um golpe de investimento em petróleo e gás de US$ 97 milhões.

Separadamente, os promotores agiram para apreender mais de 20 Bitcoins vinculados a um operador de ransomware afiliado a um grupo de ransomware recém-descoberto.