ED da Índia apreende US$ 4,8 milhões em ativos vinculados ao mentor do golpe de falsificação da Coinbase

A Diretoria de Execução da Índia (ED) apreendeu ativos no valor de ₹ 42,8 crore (US$ 4,8 milhões) ligados a Chirag Tomar, que fraudou milhares de investidores em todo o mundo ao imitar exchange criptomoedas Coinbase.

Na terça-feira, funcionários do órgão fiscalizador de crimes financeiros emitiram um comunicado à imprensa detalhando a apreensão de 18 propriedades imóveis em Delhi e várias contas bancárias mantidas por Tomar, seus parentes e seus parceiros de negócios.

O ED disse que a penhora provisória foi realizada sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) depois que as autoridades rastrearam fundos cripto ilícitos canalizados para imóveis e depósitos bancários na Índia.

As propriedades anexadas incluem propriedades imobiliárias de alto valor em toda a capital da Índia, juntamente com contas bancárias contendo fundos lavados.

De acordo com o ED, esses ativos foram adquiridos com recursos de um esquema internacional de phishing de criptomoedas que Tomar executou antes de sua prisão nos Estados Unidos em dezembro de 2023.

Os investigadores descobriram que Tomar havia convertido ativos digitais roubados em rúpias indianas por meio de corretoras de valores peer-to-peer e usou os fundos para comprar itens de luxo, incluindo Lamborghinis, Porsches e relógios de grife, bem como para financiar viagens ao exterior.

Uma grande parte dos fundos roubados foi canalizada para a Índia e estacionada em nome de parentes e entidades de fachada, acrescentou a agência.

Investigação em andamento e possíveis ações adicionais

O ED começou sua investigação depois de saber da prisão de Tomar por meio de reportagens da mídia internacional.

Em fevereiro, realizou incursões coordenadas em vários locais em Delhi e Mumbai para rastrear a trilha do dinheiro.

As autoridades dizem que a investigação continua ativa e mais apreensões ou prisões podem ocorrer.

"O produto do crime foi colocado em camadas e integrado ao sistema bancário com a compra de imóveis na Índia", observou o ED em um comunicado anexo.

A agência não descartou novas ações contra outros cúmplices que possam ter ajudado Tomar na lavagem de fundos no mercado interno.

Usuários da Coinbase segmentados em todo o mundo

Chirag Tomar, 31, foi condenado a 60 meses de prisão federal por um tribunal dos EUA em outubro de 2024 depois de se declarar culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica.

Seu esquema, que durou mais de dois anos, envolveu a criação de sites falsificados que imitavam a Coinbase, uma exchange criptomoedas líder com operações em várias jurisdições em todo o mundo.

Os sites falsos foram projetados para parecer quase idênticos à página oficial da Coinbase, mas continham detalhes de contato alterados.

Tomar e sua equipe até usaram a otimização de mecanismos de pesquisa para garantir que seus URLs falsificados fossem classificados acima dos genuínos, tornando-os mais fáceis de serem encontrados por usuários desavisados.

Quando os usuários tentavam fazer login, o site falsificado retornava mensagens de erro e as direcionava para os golpistas, que então manipulavam as vítimas para compartilhar códigos de segurança confidenciais ou conceder acesso remoto a seus dispositivos.

Os promotores dos EUA estimaram que Tomar roubou mais de US$ 20 milhões em criptoativos, afetando centenas de vítimas em todo o mundo.

Processos judiciais anteriores destacaram casos em que indivíduos perderam suas economias para o golpe, incluindo um residente da Carolina do Norte que perdeu mais de US$ 240.000 em um único incidente.

Tomar lavou mais de US$ 72 milhões em receitas de criptomoedas em várias plataformas, convertendo grandes porções em rúpias indianas e investindo-as em propriedades e outros ativos de alto valor.

O ED alega que vários associados desempenharam um papel nesse processo de lavagem, incluindo os responsáveis pela gestão de contas de mulas e coordenação de transferências de fundos.

Índia surge como um foco de golpes de criptomoedas

Nos últimos anos, a Índia testemunhou um aumento nos casos envolvendo crimes financeiros relacionados a criptomoedas, desde golpes românticos e ataques de phishing até ofertas fraudulentas de moedas e esquemas Ponzi.

De acordo com dados de outro exchange criptomoedas, a MEXC, a Índia ficou em primeiro lugar globalmente em fraudes comerciais de criptomoedas detectadas no início de 2025, com quase 27.000 contas sinalizadas - marcando um aumento de 17% ano a ano.

Muito disso se deve à falta de alfabetização financeira e ao fato de que o setor de criptomoedas em expansão no país permanece em uma zona cinzenta regulatória, sem uma estrutura abrangente para governar as plataformas de ativos digitais, proteger os consumidores ou garantir a responsabilidade entre os provedores de serviços.