A 'deusa da riqueza' da China é condenada enquanto a polícia do Reino Unido apreende US$ 7,3 bilhões em Bitcoin em caso de fraude

A polícia do Reino Unido executou a maior apreensão de criptomoedas na história do setor, e uma mulher chinesa, que se acredita ser a mente por trás da fraude multibilionária, foi condenada.

Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, se declarou culpado de adquirir e possuir ilegalmente propriedade criminosa, de acordo com um comunicado da Polícia Metropolitana publicado em 29 de setembro.

Descobriu-se que o cidadão chinês de 47 anos estava no centro de um esquema de anos que fraudou mais de 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017.

Sua confissão de culpa marca um ponto de virada no que os investigadores descreveram como uma das investigações de crimes financeiros mais complexas e de longo alcance que já realizaram.

A operação de vários anos de Qian envolveu a solicitação de fundos de dezenas de milhares de investidores chineses sob o disfarce de oportunidades legítimas de negócios e investimentos, muitos dos quais estavam ligados ao então florescente mundo das criptomoedas.

As autoridades disseram que os investimentos foram comercializados agressivamente como oportunidades seguras e de alto rendimento, com alguns investidores atraídos por promessas de pagamentos diários de dividendos e retornos garantidos.

O material promocional distribuído pela empresa de Qian foi além, vinculando o esquema à estratégia nacional mais ampla da China, alegando que estava alinhado com as ambições do país de se tornar um líder global em finanças e tecnologia.

Parte do material promocional até apresentava projetos falsos e parcerias que não existiam, disseram as autoridades no comunicado de segunda-feira.

Um grande esquema de pirâmide

De acordo com relatos da mídia chinesa, a maioria dos investidores visados tinha entre 50 e 75 anos, e muitos deles foram encaminhados para o esquema por amigos ou familiares que já haviam comprado.

Esses esquemas fraudulentos são comumente chamados de esquemas de pirâmide, que dependem de um fluxo contínuo de novos participantes para entregar os retornos prometidos usando fundos provenientes de participantes iniciais.

A própria Qian foi apelidada de "deusa da riqueza" entre seus seguidores, com uma reputação quase mítica que ajudou a mascarar a verdadeira natureza da operação.

Os investidores incluíam pessoas de todas as esferas da vida, de profissionais de negócios a membros do judiciário.

Depois de fraudar suas vítimas, Qian fugiu da China usando documentação falsa e entrou no Reino Unido, onde supostamente tentou lavar os lucros comprando propriedades e outros ativos.

As autoridades começaram a investigar o esquema em 2018, depois de receber uma denúncia sobre transferências suspeitas de criptomoedas.

O que se seguiu foi uma investigação de sete anos que exigiu cooperação entre várias jurisdições internacionais.

Qian e seus cúmplices adquiriram 61.000 BTC

No total, as autoridades policiais apreenderam 61.000 Bitcoins vinculados a Qian, uma quantia que desde então se valorizou significativamente e agora vale mais de US$ 7,3 bilhões.

A escala da aquisição a torna a maior apreensão de criptomoeda até o momento e eclipsa até mesmo os principais hacks de exchanges, como o incidente da Bybit, e efetivamente dobra a quantidade de criptomoeda atualmente mantida pelo governo britânico.

Os investigadores também descobriram o envolvimento de Jian Wen, uma mulher de 44 anos que já trabalhou em um restaurante chinês e ajudou Qian a lavar grandes somas de dinheiro.

Wen supostamente deixou de morar acima de um restaurante para alugar uma casa multimilionária no norte de Londres.

As autoridades também descobriram que ela havia comprado uma propriedade no valor de mais de meio milhão de libras em Dubai, e mais de US$ 300 milhões em bitcoin foram apreendidos dela.

Ela foi condenada a seis anos e oito meses de prisão no ano passado.

As autoridades da China conseguiram oferecer às vítimas alguma restituição por meio de um esquema de compensação, e as autoridades britânicas agora estão trabalhando para garantir que os fraudadores não recuperem os fundos restantes.

Qian permanece sob custódia enquanto aguarda a sentença. Ainda não foi marcada uma data para a audiência, mas o Crown Prosecution Service indicou que está trabalhando em estreita colaboração com a Polícia Metropolitana para determinar os próximos passos.

Golpes de criptomoedas semelhantes continuam a vacilar

Poucas semanas antes da condenação de Qian, outro golpe relacionado a criptomoedas veio à tona nos Estados Unidos.

Em 17 de setembro, um pastor de Denver e sua esposa foram considerados culpados de enganar mais de 500 membros de sua comunidade cristã para investir em uma criptomoeda fraudulenta chamada INDXcoin.

O casal, Eli e Kaitlyn Regalado, foi condenado por um tribunal do Colorado a pagar mais de US $ 3,3 milhões em restituição depois de ser considerado culpado de fraude de valores mobiliários e outras acusações.