Índia investiga 400 traders da Binance por US$ 42 milhões em evasão fiscal de criptomoedas

As autoridades fiscais da Índia lançaram uma investigação abrangente sobre mais de 400 ricos traders de criptomoedas suspeitos de esconder seus ativos na Binance para sonegar impostos.

Os traders supostamente não divulgaram os ganhos da negociação de ativos digitais entre 2022 e 2025, totalizando cerca de US$ 42 milhões (₹ 350 crore) em impostos não pagos.

A investigação, coordenada nas principais cidades, incluindo Gujarat, Maharashtra e Delhi, representa uma das mais extensas repressões à evasão fiscal de criptomoedas na história do país.

Autoridades intensificam repressão a ganhos ocultos de criptomoedas

De acordo com relatórios do Economic Times, a investigação tem como alvo os traders que usaram os recursos de negociação peer-to-peer (P2P) da Binance para contornar as verificações obrigatórias do Know Your Customer (KYC) e os requisitos de relatórios.

Esses usuários são suspeitos de transferir criptomoedas para fora das exchanges regulamentadas para ocultar lucros das autoridades.

O departamento fiscal instruiu os escritórios regionais a apresentar relatórios detalhados de progresso até 17 de outubro de 2025 para evitar mais evasão.

O esforço coordenado reflete o crescente escrutínio da Índia sobre o comércio de ativos digitais, que aumentou apesar dos rígidos requisitos de tributação e conformidade.

Os traders em questão supostamente transferiram suas participações em várias carteiras e exchanges para obscurecer a origem dos fundos, dificultando o rastreamento das transações pelas autoridades.

Histórico de conformidade da Binance sob foco renovado

As operações da Binance na Índia já enfrentaram turbulências regulatórias.

A exchange foi banida em 2023 por não cumprir a Lei de Lavagem de Dinheiro do país, mas voltou a entrar no mercado em 2024 após pagar uma multa de US$ 2,25 milhões e se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

A investigação em andamento mais uma vez colocou a exchange sob os holofotes, com a Binance agora cooperando com as autoridades indianas, compartilhando dados de transações de usuários para ajudar na identificação dos 400 traders suspeitos.

Essa colaboração marca uma mudança significativa para a empresa, que está sob escrutínio global por suas práticas de conformidade.

Ao compartilhar informações com os reguladores indianos, a Binance visa reconstruir a confiança em um mercado que continua sendo crucial para sua presença internacional.

A rígida estrutura tributária de criptomoedas da Índia

A Índia aplica uma das estruturas tributárias mais rígidas do mundo sobre ativos digitais. Um imposto fixo de 30% se aplica a todos os ganhos de criptomoedas, juntamente com um imposto retido na fonte (TDS) de 1% em transações superiores a ₹ 10.000.

Para indivíduos de alta renda, sobretaxas e uma taxa de 4% podem aumentar a responsabilidade fiscal total para cerca de 42,7%.

O não cumprimento acarreta graves consequências financeiras e legais.

De acordo com o plataforma de investimento de criptomoedas Mudrex, os contribuintes enfrentam juros mensais de 1% sobre dívidas não pagas, juntamente com multas que variam entre ₹ 1.000 e ₹ 5.000 por atrasos nas declarações.

Em casos mais graves, as autoridades podem invocar a Lei do Dinheiro Negro (Renda e Ativos Estrangeiros Não Divulgados), que permite penalidades de até 300% do valor do imposto e até processos criminais.

Apesar dessas medidas, muitos traders continuam a explorar brechas no sistema.

O uso de bolsas internacionais e métodos de negociação descentralizados continua sendo um dos principais desafios para os reguladores indianos, que estão trabalhando para alinhar a aplicação com o ecossistema global de criptomoedas em rápida evolução.

Crescente coordenação entre reguladores e exchanges

A investigação em andamento sinaliza uma cooperação mais estreita entre reguladores financeiros e plataformas de criptomoedas.

A assistência da Binance no caso marca um ponto de virada em como as exchanges devem operar sob o regime de conformidade da Índia.

Também demonstra a crescente capacidade do governo de rastrear transações de blockchain e vinculá-las a identidades do mundo real.

À medida que a adoção de criptomoedas na Índia continua a aumentar, o caso pode abrir um precedente para uma aplicação mais rigorosa da tributação de ativos digitais.

O resultado da investigação pode influenciar a regulamentação futura, levando as exchanges a adotar medidas ainda mais rigorosas de KYC e combate à lavagem de dinheiro para permanecerem operacionais no mercado indiano.