Cidadão chinês por trás de $14M FINTOCH crypto ponzi preso na Tailândia

Um cidadão chinês por trás do esquema multimilionário FINTOCH crypto Ponzi foi preso pela polícia na Tailândia.

De acordo com a mídia local, Liang Ai-Bing foi o cérebro por trás da plataforma fraudulenta que se apresentou como uma oportunidade legítima de investimento DeFi e supostamente fraudou quase 100 vítimas na China em mais de US$ 14 milhões entre dezembro de 2022 e maio de 2023.

Liang, no entanto, não estava agindo sozinho, mas liderou uma operação de cinco homens que construiu e promoveu a FINTOCH como uma plataforma de investimento baseada em blockchain que promete altos retornos por meio de pagamentos diários de juros.

Os golpistas operavam um aplicativo móvel e visavam investidores de varejo com marketing agressivo, prometendo retornos diários de 1% por meio de investimentos em produtos DeFi de alto rendimento.

Eles também exibiram depoimentos falsos para aumentar ainda mais a confiança das vítimas.

O FINTOCH até alegou ter laços com o banco de investimento Morgan Stanley e apresentou um falso CEO chamado Bob Lambert, cuja foto de perfil acabou sendo a de um ator americano.

As autoridades chinesas identificaram os outros membros do grupo como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun, dos quais apenas Zuo foi preso na China e depois libertado sob fiança, enquanto o restante permanece foragido.

O pesquisador on-chain ZachXBT descobriu que o grupo "saiu enganado" com mais de 31 milhões de USDT, conectando fundos a carteiras em várias cadeias, incluindo Tron e Ethereum, depois que os usuários relataram não conseguir sacar.

A FINOTCH foi examinada por reguladores em todo o mundo

A prisão de Liang foi o resultado de um esforço coordenado entre as agências policiais tailandesas e chinesas, apoiado pelo compartilhamento de inteligência que levou a um mandado de busca emitido pelo Tribunal Criminal para sua residência em Bangkok.

As autoridades chinesas têm a empresa em seu radar desde o início de 2023, quando surgiram várias reclamações sobre investidores sendo bloqueados em suas contas.

Na mesma época, a Autoridade Monetária de Cingapura emitiu um aviso público sobre as falsas alegações da FINTOCH de operar sob regulamentação local apenas algumas semanas antes de os fundadores desaparecerem com os fundos dos usuários.

Apesar do aviso inicial, a FINTOCH continuou a operar até seu colapso.

As autoridades tailandesas encontraram Liang morando sozinho em um escritório de luxo no distrito de Wang Thonglang, em Bangcoc, desde o final do ano passado, pagando US $ 4.645 por mês de aluguel enquanto fugia, e agora enfrenta acusações por posse ilegal de arma de fogo e munição, bem como entrada ilegal na Tailândia.

As autoridades estão trabalhando para acelerar sua extradição para a China, onde ele deve enfrentar processos criminais adicionais ligados à fraude da Finoch.

Mais golpes ligados à China removidos

No mês passado, as autoridades reprimiram outro caso de alto perfil envolvendo o chinês Chen Zhi, que supostamente dirigia uma rede de abate de porcos ligada ao tráfico de pessoas e fraude de criptomoedas.

Os promotores dos EUA estão atualmente buscando o confisco de mais de 127.000 BTC relacionados ao caso.

Durante o mesmo mês, Zhimin Qian, também conhecida como a "deusa da riqueza" da China, se declarou culpada de crimes envolvendo um esquema de criptomoedas que fraudou mais de 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017.