World Liberty Financial investigou supostas vendas de tokens para a Coreia do Norte e Rússia

A World Liberty Financial enfrenta crescente pressão política e regulatória, já que novas alegações sugerem que a plataforma criptográfica ligada a Trump pode ter vendido tokens para compradores ligados à Coreia do Norte, Rússia e Irã.

O escrutínio se intensificou em meio a preocupações de que essas transações possam representar riscos à segurança nacional e levantar dúvidas sobre as práticas de supervisão da empresa.

Os senadores democratas Elizabeth Warren e Jack Reed soam o alarme

As preocupações em torno da WLFI aumentaram depois que os senadores democratas Elizabeth Warren e Jack Reed enviaram cartas formais ao Departamento de Justiça e ao Tesouro dos EUA.

Os senadores estão pedindo que autoridades investiguem alegações de que a World Liberty Financial vendeu tokens de governança WLFI para indivíduos e entidades com ligações a redes estrangeiras sancionadas.

O pedido deles seguiu um relatório do órgão de fiscalização sem fins lucrativos Accountable.US, que vinculou certas compras de tokens WLFI a carteiras blockchain associadas a grupos hostis apoiados pelo Estado.

O órgão fiscalizador afirmou que os compradores incluíam traders ligados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, uma ferramenta de evasão sancionada pela Rússia apoiada em rublos, um exchange criptomoedas iraniano e o Tornado Cash.

Essas alegações levantaram temores de que atores comprometidos pudessem ganhar influência dentro de uma empresa intimamente ligada à presidência dos EUA, dado o sistema de tokens baseado em governança da WLFI.

A World Liberty Financial negou veementemente as acusações, insistindo que realiza "rigorosas verificações AML e KYC" em todos os compradores de tokens.

Um porta-voz da empresa disse que ela rejeitou milhões de dólares em tentativas de compra de tokens que não passaram pelas revisões de conformidade.

Mas, apesar da negação, Warren e Reed sustentam que as evidências merecem uma análise abrangente, citando as implicações para a segurança nacional de permitir que operativos estrangeiros até mesmo tenham acesso indireto a uma plataforma com laços políticos de alto nível.

Preocupações com conflitos de interesses se intensificam

Um ponto importante de discórdia gira em torno da propriedade e distribuição de tokens da WLFI.

A World Liberty Financial lista Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump como cofundadores, enquanto Donald Trump é nomeado "cofundador emérito".

Uma entidade afiliada a Trump, a DT Marks DEFI LLC, controla 22,5 bilhões de tokens WLFI e recebe 75% da receita proveniente das vendas de tokens.

Essa estrutura alimentou acusações de que funcionários do governo poderiam enfrentar conflitos de interesse se suas funções se cruzarem com ações que beneficiem financeiramente o Presidente e sua família.

Os senadores Warren e Reed argumentam que esse arranjo financeiro cria um ambiente onde decisões de conformidade podem entrar em conflito com os incentivos empresariais da família Trump.

Eles acrescentaram que vender tokens de governança WLFI para compradores duvidosos "dá um lugar à mesa" a atores ligados a estados estrangeiros hostis.

As preocupações vão além da venda de tokens. A stablecoin da WLFI, USD1, também foi alvo de atenção depois que teria sido usada pelo fundo MGX, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, em um investimento de US$ 2 bilhões na Binance.

Logo após o acordo, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, recebeu um perdão presidencial, reacendendo o debate sobre se interesses pessoais ou financeiros podem ter influenciado ações oficiais, embora Trump tenha negado qualquer ligação, dizendo que não conhecia Zhao.

Perspectivas de mercado da World Liberty Financial (WLFI) em meio às alegações

Com os debates sobre supervisão se intensificando, apoiadores e críticos acompanham como a controvérsia afeta os planos mais amplos de expansão da World Liberty Financial.

A empresa apresentou um futuro construído em torno de ativos digitais, commodities tokenizadas e novas ferramentas de pagamento, e sua rápida ascensão a tornou uma força dominante nas discussões políticas e financeiras.

Enquanto a empresa se expande, seu token nativo, World Liberty Financial (WLFI), permanece volátil.

No último ano, o valor do WLFI diminuiu mais de 39%, somando-se à depreciação geral de 53% em relação ao preço inicial.

No momento da redação, o preço da World Liberty Financial (WLFI) era de aproximadamente $0,14, com capitalização de mercado superior a $3,8 bilhões e volume diário de negociação de quase $159 milhões.

Mais notavelmente, o valor do token oscilou entre $0,1369 e $0,1455 nas últimas 24 horas, refletindo incerteza à medida que as investigações se aproximam.

Se os reguladores agirem conforme os pedidos dos senadores pode moldar a próxima fase da plataforma e do preço do token World Liberty Financial (WLFI).