Binance se envolveu em uma batalha legal dos EUA sobre fluxos de criptomoedas ligados ao Hamas

A Binance enfrenta um novo desafio legal em Dakota do Norte, já que mais de 300 vítimas e familiares do ataque de 7 de outubro de 2023 acusam o exchange criptomoedas de permitir transações ligadas ao Hamas antes do ataque.

O documento judicial utiliza uma seção específica da Lei Antiterrorismo que permite que as vítimas tomem medidas contra entidades acusadas de apoiar organizações terroristas estrangeiras designadas.

A denúncia descreve como a cripto se movia por várias contas digitais que, segundo os promotores, estavam ligadas ao Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

O ataque a Israel matou 1.200 pessoas e resultou em 250 reféns.

Detalhes ampliados sobre carteiras e atividades

O caso de Dakota do Norte é o mais detalhado dos quatro processos dos EUA atualmente visando a Binance por supostamente ajudar e encorajar o Hamas.

Com 284 páginas, ele expande informações anteriores divulgadas em 2023, ano em que a Binance se declarou culpada de violar as regras de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar multas.

Changpeng Zhao renunciou ao cargo de chefe do executivo após se declarar culpado e cumpriu quatro meses de prisão antes de receber um perdão presidencial de Donald Trump no mês passado.

O executivo Guangying Chen não foi acusado.

O novo processo levanta ainda mais alegações sobre carteiras supostamente ligadas a grupos militantes.

Diz que algumas transações ocorreram mesmo após a confissão de culpa da Binance em 2023.

Também destaca ligações com a Venezuela, detalhando como redes criminosas supostamente mineraram ouro ilegalmente, o transportaram para o exterior e o usaram para apoiar atividades envolvendo Hamas e Hezbollah.

Uma mulher venezuelana, de 26 anos, foi identificada no documento como operando em uma rede de contrabando de ouro e supostamente recebeu grandes quantias em criptomoedas antes de retirar alguns fundos em dinheiro.

Falhas de conformidade sob nova análise

Quando a Binance admitiu violações de conformidade em 2023, a empresa declarou publicamente que estava reestruturando equipes e melhorando sistemas para lidar com falhas históricas.

O Departamento de Justiça e a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro disseram que funcionários sabiam que milhões de transações envolviam atividades ilegais, incluindo arrecadação de fundos ligadas às Brigadas al-Qassam do Hamas.

O Hamas é reconhecido como uma organização terrorista pelos EUA, União Europeia e vários governos.

A lei dos EUA exige que as empresas financeiras bloqueiem grupos designados do sistema financeiro, o que inclui a condução de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, a verificação das informações dos clientes e o registro de relatórios de atividades suspeitas.

O documento da Dakota do Norte argumenta que a Binance evitou essas responsabilidades e criou um ambiente onde grupos militantes podiam usar criptomoedas para mover fundos sem supervisão.

A jurisdição continua sendo um ponto chave de disputa.

A Binance não tem sede nos EUA, e os tribunais ainda estão avaliando se diferentes estados podem julgar casos movidos pelas vítimas.

Dois casos estão em andamento em Nova York e outro no Alabama.

A reclamação de Dakota do Norte refere-se a pelo menos duas transações vinculadas a endereços IP em Kindred, Dakota do Norte, para apoiar a jurisdição.

Normas legais e casos individuais

Em um caso em Nova York, uma decisão de 25 de fevereiro afirmou que os autores alegaram plausivelmente que a Binance ajudou em atividades relacionadas ao ataque de 7 de outubro.

O tribunal ordenou uma investigação adicional sobre se tem autoridade para julgar o caso.

A Binance, em um documento de abril, argumentou que a decisão aplicou incorretamente as regras de auxílio e cumplicidade e disse que os autores não conseguiram demonstrar que a empresa teve papel direto no ataque.

No Alabama, um juiz recusou um pedido para transferir o caso para Nova York.

De acordo com a Lei Antiterrorismo, empresas podem sofrer indenizações triplicadas se forem constatadas que prestaram assistência substancial a atos de terrorismo internacional.

Os reclamantes no caso de Dakota do Norte incluem sobreviventes e famílias das vítimas, entre eles os parentes de Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman e Yechiel Leiter.