A SEC acusa 7 entidades em golpe de criptomoedas de US$ 14 milhões envolvendo plataformas de trading falsas

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com acusações contra três corretoras de valores de criptoativos e quatro clubes de investimento, que alega terem fraudado vítimas do varejo americano em cerca de US$ 14 milhões.

De acordo com um comunicato publicado no início desta semana, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc. operaram um esquema fraudulento ao lado de entidades afiliadas como AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation, que se anunciavam como clubes de investimento.

Essas sete entidades supostamente usaram suas operações coordenadas para realizar um "golpe de confiança em investimentos" que atacou indivíduos desavisados por meio de promoções direcionadas em redes sociais e aplicativos de mensagens.

"Essa questão destaca uma forma muito comum de golpe de investimento que está sendo usada para atingir investidores de varejo dos EUA, com consequências devastadoras. Fraude é fraude, e vamos buscar vigorosamente fraudes em valores mobiliários que prejudiquem investidores de varejo", disse Laura D'Allaird, chefe da Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes.

O que a SEC alegou?

Entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, os clubes de investimento fraudulentos operaram principalmente pelo WhatsApp e atraíram centenas de investidores de varejo por meio de campanhas nas redes sociais que prometiam lucros rápidos e acesso exclusivo a expertise financeira.

Os que se juntavam aos clubes supostamente recebiam o que pareciam ser dicas de investimento geradas por IA na tentativa de estabelecer credibilidade e construir confiança, enquanto trabalhavam para direcionar os membros a abrir e financiar contas na corretoras de valores cripto mencionada.

Em outros lugares, esses corretoras de valores eram anunciados como serviços legítimos que haviam garantido licenças governamentais.

A isca máxima foi um suposto esquema de "Ofertas de Token de Segurança" oferecido às vítimas após a integração.

Os golpistas promoviam os tokens como sendo respaldados por empresas legítimas, mas, na realidade, como observou a SEC, "nenhuma negociação ocorreu no plataformas de trading, que eram falsos, e as Security Token Offerings e suas supostas empresas emissoras não existiam."

Como na maioria dos golpes de ativos digitais, quando as vítimas tentavam sacar seus fundos, os golpistas as bloqueavam e exigiam taxas adicionais adiantadas sob vários pretextos.

Usando essas táticas, os golpistas conseguiram desviar pelo menos 14 milhões de dólares de investidores varejistas baseados nos EUA, estima a comissão.

Esses fundos eram então direcionados para locais no exterior por meio de uma rede de contas bancárias e wallets criptomoedas.

Como parte da reclamação, a SEC está buscando liminares permanentes e penalidades civis contra todas as sete entidades, além da restituição dos ganhos ilícitos das plataformas Morocoin, Berge e Cirkor.

A SEC toma medidas contra crimes com criptomoedas

Embora a SEC tenha parcialmente revertido sua postura rígida contra o setor cripto este ano sob a administração do presidente Donald Trump, continuou a tomar medidas contra atividades ilícitas ligadas a ativos digitais.

Ao longo de 2025, a SEC conduziu vários casos de fiscalização de grande repercussão que somam centenas de milhões de dólares em prejuízos para investidores.

Por exemplo, em abril, a SEC apresentou acusações contra Ramil Palafox, CEO da PGI Global, por orquestrar um esquema de fraude internacional de US$ 198 milhões ligado ao trading de cripto e forex.

Em maio, o órgão fiscalizador tomou providências contra a Unicoin Inc. e vários de seus principais executivos, acusando-os de fraudar investidores em mais de 100 milhões de dólares por meio de ofertas de valores mobiliários enganosas e não registradas.