Homem de Utah condenado a 3 anos por fraude em criptomoedas e operações de dinheiro sem licença

Um homem de Utah que administrava uma academia online de cripto e operava um negócio ilegal de cash-to-crypto foi condenado a três anos de prisão federal, após promotores federais o vincularem a uma série de esquemas fraudulentos que fraudaram investidores e facilitaram transferências de moeda digital não licenciadas no valor total de milhões de dólares.

Brian Gary Sewell, 54 anos, do Condado de Washington, recebeu uma sentença de 36 meses junto com três anos de liberdade supervisionada, segundo um anúncio de 15 de janeiro do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah.

Histórico de fraudes em criptomoedas de Sewell

A sentença segue a confissão de culpa de Sewell por fraude eletrônica, com o tribunal ordenando que a pena de prisão seja cumprida simultaneamente em dois casos criminais após os promotores delinearem uma série de crimes que durou mais de seis anos em vários estados.

Do final de 2017 ao início de 2024, Sewell solicitou investimentos de pelo menos 17 indivíduos alegando falsamente credenciais profissionais e prometendo retornos desproporcionais por meio de um fundo hedge que nunca se concretizou.

"O comportamento fraudulento de Sewell levou a ele a obter mais de 2,9 milhões de dólares", disseram os promotores.

Em uma operação separada realizada entre março e setembro de 2020, Sewell gerenciou a Rockwell Capital Management, uma entidade que, segundo investigadores, foi usada para converter ilegalmente grandes quantias de dinheiro em criptomoedas.

As autoridades classificaram o empreendimento como um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que permitia a clientes terceiros trocar fundos ilícitos.

"Sewell e sua empresa converteram dinheiro em grande quantidade em criptomoedas em nome de terceiros, incluindo criminosos envolvidos em fraudes e tráfico de drogas", acrescentaram os promotores.

Segundo os promotores, as transações, totalizando mais de 5,4 milhões de dólares, violaram a lei federal.

"Esta sentença põe fim a um esquema de fraude de investimentos multimilionário que utilizava a operação de uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada para enganar investidores em milhões e roubar centenas de milhares de dólares do governo federal", disse Jarom Gregory, agente especial interino do Escritório de Campo de Phoenix do IRS-CI.

O caso também remonta ao envolvimento de Sewell com a American Bitcoin Academy, uma plataforma online que ele operava.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) formalmente acusou Sewell e sua empresa em fevereiro de 2024 em uma ação civil de execução.

Sem admitir ou negar as acusações, Sewell e Rockwell Capital concordaram em resolver o caso pagando 1,6 milhão de dólares em reembolso e juros, além de uma multa civil de 223.229 dólares.

DOJ investiga presidente do Fed

A sentença chega em um momento em que o Departamento de Justiça também enfrenta escrutínio político por ter iniciado uma investigação contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Powell confirmou recentemente que recebeu intimações relacionadas ao seu depoimento no Congresso sobre o caro projeto de reforma do banco central, que viu seu orçamento crescer de US$ 1,9 bilhão para US$ 2,5 bilhões em dois anos.