Escândalo de lavagem de criptomoedas se desenrola enquanto a Coreia do Sul suspende a proibição de investimentos

Uma rede internacional de crimes criptográficos lavou mais de 100 milhões de dólares pela Coreia do Sul, justamente quando o país flexibilizou as restrições aos investimentos em ativos digitais.

A agência alfândega da Coreia do Sul revelou na segunda-feira que descobriu uma operação de lavagem de criptomoedas em grande escala.

O Serviço de Alfândega da Coreia (KCS) informou que três cidadãos chineses foram encaminhados aos promotores por violar a Lei de Transações Cambiais.

Os suspeitos são acusados de canalizar ilegalmente quase 148,9 bilhões de won (US$ 101,7 milhões) por meio de transações disfarçadas, burlando controles cambiais e mascarando suas atividades no sistema financeiro local.

Fundos cripto roteados por carteiras locais

As autoridades disseram que o esquema ocorreu ao longo de quase quatro anos, entre setembro de 2021 e junho de 2025.

Os suspeitos supostamente compraram criptoativos em vários países estrangeiros e os transferiram para carteiras digitais dentro da Coreia do Sul.

Uma vez no país, os ativos foram convertidos em won coreanos e distribuídos por uma ampla rede de contas bancárias domésticas.

Esse movimento dificultou a detecção da atividade pelos reguladores, especialmente porque evitou processos convencionais de câmbio e utilizou plataformas descentralizadas.

Transações falsas escondiam transferências transfronteiriças

Para fazer os fluxos parecerem legítimos, o anel os disfarçava como negócios financeiros do dia a dia.

Essas incluíam reivindicações de pagamentos de cirurgia estética de pacientes estrangeiros e taxas de matrícula para estudantes estrangeiros — ambos formas comuns de remessa internacional.

Ao se misturar com transações transfronteiriças rotineiras, o esquema conseguiu evitar disparar alertas de sistemas de monitoramento projetados para detectar fluxos irregulares de fundos.

Novas regras abrem o investimento em criptomoedas para as empresas

A descoberta ocorre durante uma grande mudança de política no cenário das finanças digitais da Coreia do Sul.

Na semana passada, as autoridades financeiras suspenderam uma proibição antiga de investimentos corporativos em criptomoedas.

Empresas listadas na Coreia do Sul agora podem investir até cinco por cento de seu capital social nas 20 maiores moedas digitais por valor de mercado, desde que estejam listadas em uma das cinco principais bolsas do país.

A medida encerra uma restrição de nove anos e sinaliza uma aceitação mais ampla das criptomoedas na economia formal.

A Coreia do Sul pretende atrair mais investimentos em blockchain e inovação tecnológica por meio dessas atualizações de políticas.

Reguladores avançam para endurecer os controles financeiros

Paralelamente à reforma de investimentos, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou emendas à Lei dos Mercados de Capitais e à Lei de Valores Mobiliários Eletrônicos.

Essas atualizações abrem caminho para o uso legal de títulos tokenizados e contratos inteligentes, fornecendo uma estrutura mais clara para finanças baseadas em blockchain.

O momento das mudanças de política e a repressão aos fluxos ilegais destacam a dupla direção da abordagem do país.

Enquanto novas oportunidades estão sendo criadas para o uso legítimo de ativos digitais, há também uma pressão crescente sobre a fiscalização para encerrar transações ilegais.

Com mais atividade criptográfica fluindo pelos canais legais, espera-se que as autoridades sul-coreanas aprimoram suas ferramentas de rastreamento, conformidade e transparência.