Reino Unido sanciona canal-chave de esquema cripto de $20B ligado ao tráfico

O governo do Reino Unido intensificou os esforços para combater crimes facilitados por cripto ao sancionar Xinbi, um mercado de criptomoedas em língua chinesa, além de um complexo fraudulento no Camboja ligado a operações de tráfico.

As medidas, anunciadas em 26 de março pelo Foreign, Commonwealth & Development Office e pelo Home Office, representam a primeira vez que qualquer país impõe sanções à plataforma.

Autoridades dizem que a ação mira uma rede financeira que apoiava fraudes em grande escala, lavagem de dinheiro e exploração em todo o Sudeste Asiático, ao mesmo tempo em que congela ativos no Reino Unido ligados ao grupo antes da Illicit Finance Summit em junho.

O papel da Xinbi nas redes criminosas de cripto

Dados da Chainalysis mostram que a Xinbi processou mais de $19.9 billion em transações entre 2021 e 2025.

As autoridades afirmam que a plataforma possibilitava lavagem de dinheiro, negociação OTC de cripto sem licença e a venda de dados pessoais roubados.

Investigadores também ligaram a Xinbi a infraestrutura de comunicações usada em operações de golpe, incluindo equipamentos de internet via satélite que ajudaram a direcionar vítimas.

A plataforma operava dentro de um ecossistema criminal mais amplo baseado no Telegram, ao lado da Haowang Guarantee, descrita como o maior mercado da darknet registrado.

Essas redes combinavam serviços financeiros com ferramentas operacionais, permitindo que grupos de fraude aumentassem sua atividade enquanto reduziam a exposição às ações de fiscalização.

O complexo no Camboja e ligações com o tráfico

As sanções se estendem à Legend Innovation Co., que opera o complexo “#8 Park” do Camboja.

Autoridades dizem que o local é um grande centro de golpes que se acredita abrigar até 20,000 trabalhadores traficados.

O Reino Unido designou seu diretor, Eang Soklim, por ligações com a operação.

As autoridades também conectaram a rede ao sistema financeiro do Prince Group, que já havia sido sancionado pelo Reino Unido e pelos EUA no ano passado.

A medida anterior levou a congelamentos e apreensões de ativos superiores a £1 billion, destacando um esforço mais amplo para desmantelar os financiadores por trás da fraude organizada em vez de focar apenas em indivíduos.

Ativos em Londres congelados com novas sanções

Várias propriedades em Londres ligadas à rede serão congeladas com as medidas mais recentes.

Isso se soma a ativos britânicos já apreendidos, incluindo um edifício de escritórios de £100 million, duas mansões de vários milhões de libras e um helicóptero.

Autoridades dizem que as restrições visam cortar o acesso a canais financeiros usados para sustentar operações de golpe.

Stephen Doughty afirmou que as medidas visam proteger cidadãos britânicos de fraudes enquanto tratam abusos de direitos humanos ligados a centros de golpe.

As sanções entraram em vigor imediatamente em 26 de março, segundo o The Block.

Pressão global sobre o financiamento do tráfico por cripto

A ação ocorre enquanto o escrutínio global sobre o papel das criptomoedas no tráfico e na fraude se intensifica.

Um relatório de fevereiro de 2026 da Chainalysis constatou que os fluxos de cripto para serviços suspeitos de tráfico aumentaram 85% em 2025, com redes dependendo fortemente de stablecoins e sistemas baseados no Telegram em todo o Sudeste Asiático.

A atividade das forças de segurança aumentou paralelamente a essas tendências.

Apenas dias antes das sanções contra a Xinbi, o Federal Bureau of Investigation e a polícia tailandesa congelaram $580 million em cripto vinculados a grupos de golpe organizados que miravam vítimas nos EUA.

Autoridades do Reino Unido disseram que o caso Xinbi reflete uma estratégia mais ampla focada em interromper a infraestrutura que possibilita crimes financeiros.

As autoridades planejam usar as descobertas para apoiar discussões na Illicit Finance Summit em junho, onde se espera que a coordenação internacional sobre rastreamento e bloqueio de fluxos ilícitos de cripto ocupe o centro das discussões.