Holländsk polis beslagtar 30 miljoner dollar i Bitcoin från kriminella

Ett nederländskt pars pengatvätt fick ett plötsligt slut när polisen fångade dem med över 2 500 Bitcoin till ett värde av 33 miljoner dollar. Rotterdams tingsrätt har nu dömt paret till två års fängelse. Enligt uppgift har paret ägnat sig åt pengatvätt i över 2 år och polisen uppskattar att de sammanlagt har tvättat upp till 19 miljoner dollar.

Enligt OpenBaar Ministeries pressmeddelande nöjde sig myndigheterna inte med att beslagta 33 miljoner dollar i Bitcoin. De tog också parets datorutrustning, mobiltelefoner, smycken, fordon och hårddiskar. Därtill upptäckte polisen att paret också drev två företag, från vilka polisen konfiskerade 138 000 respektive 40 000 euro. Dessutom beslöt domstolen att de två företagen skulle betala böter på 45 000 euro vardera.

Tvättade pengar genom Bitcoin

Paret, som bor i Hilversum, Holland, har enligt uppgift handlat med Bitcoin utan att meddela skattemyndigheterna. De har också haft kunder de kommit i kontakt med via dark net, och det är där de handlat med kryptovalutan utan att krävt att kunderna skulle identifiera sig.

De brydde sig inte heller om att utföra någon form av KYC även om handeln omfattade miljontals dollar. För en av penningtvättarna väntar nu två år i fängelse medan den andra individen får tillbringa två och ett halvt år bakom lås och bom.

Eftersom penningtvätt via kryptovalutor ökat den senaste tiden har finansiella tillsynsmyndigheterna i många länder skärpt sin övervakning. T.ex. har regeringarna i Schweiz och Storbritannien nyligen gjort försök att skärpa reglerna kring kryptoverksamhet.

Vissa kryptobörser arbetar också tillsammans med myndigheter för att begränsa penningtvätten, som t.ex. Binance.

I en läckt FBI-rapport avslöjade byrån hur de spårar dessa BTC/USD-tvättare på det illegala dark web. Andra rapporter påpekar dock att traditionella kanaler fortfarande används för penningtvätt, så det är inte ett problem som är begränsat till dark web-användare.