Grundare av den kanadensiska kryptobörsen ezBtc under eld för spelande användarmedel

Grundaren av den nu nedlagda kanadensiska kryptobörsen ezBtc befanns skyldig till förskingring av användares medel. Börsen skickade enligt uppgift användarnas pengar till spelwebbplatser.

En utredning ledd av British Columbia Securities Commission (BCSC), en provinsiell tillsynsmyndighet i Kanada, fann att ezBtc använde kundmedel för sina "egna syften" medan det var i drift mellan 2016 och 2019.

Spelar bort kundmedel

BCSC hävdar att David Smillie, börsens grundare, också fick pengar från börsen, som senare skickades till två spelplattformar, CloudBet och FortuneJack. Medlen i fråga uppgår till 13 miljoner kanadensiska dollar, cirka 9,5 miljoner dollar.

Närmare bestämt avslöjade undersökningen att 935,46 Bitcoin och 159 Ether hade omdirigerats från den nedlagda börsens konton till Smillies "växlingskonton" och ibland direkt till spelplattformarna. Detta stod för ungefär en tredjedel av plattformens totala användartillgångar.

Den Vancouver-baserade börsen var live i tre år innan verksamheten upphörde 2019, och upplöstes senare den 31 oktober 2022. Under denna tid hade plattformen över 2300 Bitcoin och över 600 Ether i kundmedel. Börsen påstod sig ha lagrat 99 % av dessa medel i sitt kyllager.

Enligt regulatorns resultat:

BCSC:s resultat avslöjade också att flera kunder som hade satt in anmärkningsvärda mängder Bitcoin, uppgående till 595 BTC, inte kunde ta ut sina pengar. Vissa utlovades också en avkastning på upp till 9 % på sina investeringar, vilket i slutändan inte förverkligades eftersom medlen inte kunde tas ut.

Flera av dessa kunder har vittnat om att de kontaktat Smillie vid flera tillfällen för att få tillbaka sina låsta pengar men möttes av falska försäkringar. År 2019 hade Smillie slutat svara på kundfrågor.

Det var när BCSC initialt började undersöka ezBtc efter flera kundklagomål och flera stämningar.

Som sådan har BCSC kommit fram till att "bedrägerierna" av Smillie och ezBtc "ledde till faktisk förlust" på grund av att kunder inte kunde dra sig ur. Smillie kan komma att ställas inför monetära sanktioner och andra restriktioner i september, tilläggs ansökan.

Börser kollapsar i Kanada

En annan Vancouver-baserad kryptobörs som resulterade i förluster för sina kunder var QuadrigaCX.

Börsen kollapsade 2018 efter att dess medgrundare Gerald Cotton plötsligt dog 2018, påstås ha tagit med sig information om privata nycklar till börsens plånböcker. Den senaste utvecklingen i fallet såg att myndigheterna i British Columbia förföljde Michael Patryn, en annan medgrundare.

Einsteins kryptobörs, som också var baserad i Vancouver, stängdes 2019 efter att den inte kunde betala tillbaka kunder på grund av bristande lönsamhet.

Nyligen genomförda undersökningar har avslöjat att börsen manipulerade kunders instrumentpaneler och matade falsk information om transaktionsbearbetning och tillgångstillgänglighet. Vidare har BCSC anklagat Michael Ongun Gokturk, börsens chef, för att driva börsen som ett Ponzi-system trots att plattformen blev insolvent 2018.