Binance undersöker anklagelser om insiderhandel, stänger av anställd

Binance har stängt av en av sina anställda efter att ha upptäckt bevis på insiderhandel kopplat till en nyligen lanserad token.

I ett nyligen X-inlägg sa börsen att den inledde sin interna utredning den 23 mars, efter ett tips från samhället om ovanlig handelsaktivitet, och att den anklagade "avstängdes omedelbart."

I kryptorymden hänvisar insiderhandel till handlingen att använda konfidentiell, icke-offentlig information om en token, såsom en kommande notering eller lansering, för att förplanera affärer innan informationen offentliggörs.

Detta gör att den dåliga skådespelaren kan få en orättvis fördel, vilket ofta resulterar i betydande vinster på bekostnad av vanliga investerare.

Denna praxis anses allmänt oetisk och, i många jurisdiktioner, olaglig.

Vad hände?

Binance sa att personalen i centrum för utredningen nyligen hade anslutit sig till dess Wallet-team men tidigare arbetat på BNB Chain.

Utbytet tror att den anställde kan ha använt information från den tidigare rollen för att förutse ett projekts Token Generation Event (TGE), och förväntade sig att det skulle dra betydande uppmärksamhet från samhället.

Enligt börsen använde personalen flera anslutna plånböcker för att i det tysta samla på sig en stor stash av tokens innan projektet offentliggjordes.

När tillkännagivandet gick live såldes några av dessa innehav snabbt av för en betydande vinst.

Efter en tre dagar lång utredning som inleddes efter att anklagelser i sociala medier började dyka upp, har den anklagade stängts av och väntar på disciplinära åtgärder.

Börsen sa att de skulle "samarbeta med de relevanta myndigheterna i den anställdes jurisdiktion och vidta lämpliga rättsliga åtgärder."

Binance kommer också att säkerställa att alla inblandade tillgångar hanteras enligt lagkrav.

Även om den inblandade personalmedlemmen inte har nämnts i den officiella rapporten, har communitymedlemmar pekat fingrar på Freddie Ng, en tidigare BNB Chain-verksamhetschef som gick över till Binance Wallets affärsutvecklingsteam för ungefär en månad sedan.

Flera användare har flaggat för att plånböcker kopplade till Ng var knutna till misstänkta affärer, särskilt med UUU-token från U DEX-plattformen.

Enligt on-chain-data som delas av en X-användare, finansierades en plånbok som tjänade $82 400 i vinst från handel med UUU-tokens av en annan plånbok, som i sin tur fick pengar från en adress kopplad till "freddieng.bnb."

Den ENS-domänen hade tidigare delats av Ng på hans X-konto, vilket ledde till ytterligare misstankar från samhället.

Vid publiceringen har Ng inte svarat på någon av anklagelserna.

Samtidigt har Binance tackat communityn för att de har tagit upp frågan och sagt att de har genomfört en granskning av alla giltiga whistleblower-inlägg.

Börsen har erbjudit en belöning på 100 000 $ som kommer att fördelas lika mellan fyra anonyma whistleblowers som lämnat in sina rapporter via Binances officiella revisionskanal.

Ett ihållande problem i branschen

Insiderhandel fortsätter att plåga kryptoområdet och utmanar idealen om rättvisa och öppenhet som branschen byggde på.

Som tidigare rapporterats av Invezz har liknande farhågor uppstått kring STAR10, en token som lanserades av fotbollslegendaren Ronaldinho den 3 mars. STAR10 steg snabbt med över 20 % efter lanseringen, vilket väckte stort investerarintresse.

Blockchain analytics-företaget Nansen flaggade dock för en insiderplånbok kopplad till Ronaldinho som enligt uppgift förvandlade BNB till nästan 4,95 miljoner dollar.

Undersökningar visade att plånboken laddade av en liten del av tokens samtidigt som den behöll över 20 miljoner, vilket utlöste anklagelser om förplanerade vinsttagningar.

En annan sådan token är LIBRA, som också har mött liknande anklagelser.