Tyska myndigheter beslagtar kryptovaluta för 38 miljoner dollar från stor börs

Tyska myndigheter har beslagtagit Bitcoin och andra kryptovalutor värda miljontals dollar från den numera nedlagda kryptoplattformen eXch, som påstås ha tvättat stulna tillgångar från Bybits hackning värd 1,4 miljarder dollar och andra större cyberstölder.

Enligt ett tillkännagivande den 9 maj från Tysklands federala kriminalpolis (BKA) och Frankfurts åklagarmyndighet för cyberbrottslighet (ZIT) ledde operationen till konfiskering av kryptotillgångar till ett värde av cirka 34 miljoner euro (38 miljoner dollar), inklusive Bitcoin, Ether, Litecoin och Dash.

Utredarna tog också kontroll över eXchs tyskbaserade servrar och stängde ner plattformen, vilket säkrade över åtta terabyte data i processen.

Myndigheterna sade att detta markerar det tredje största kryptobeslaget i BKA:s historia.

Operationen genomfördes i samarbete med Nederländernas finanspolitiska informations- och utredningstjänst (FIOD), och tjänstemän tror att de insamlade uppgifterna kan hjälpa till med andra liknande fall kopplade till eXchs penningtvättsnätverk.

Vad är eXch?

Enligt BKA är eXch en kryptovaluta-"swapping"-tjänst som låter användare konvertera olika kryptovalutor utan några Know Your Customer (KYC) eller Anti-Penningtvätt (AML)-kontroller.

eXch, som är tillgängligt via både clearnet och darknet, marknadsförde sig i kriminella forum som ett sätt att flytta pengar anonymt.

Plattformen ska enligt uppgift ha behandlat kryptotransaktioner till ett värde av cirka 1,9 miljarder dollar sedan lanseringen 2014, och utredare misstänker att en betydande del av dessa medel var av kriminellt ursprung.

Bland dem fanns en andel av de 1,5 miljarder dollar som stals från Bybit under hackningen den 21 februari, vilket enligt tjänstemän dirigerades via eXch.

”Kryptoswap är en viktig del av den underjordiska ekonomin och används för att dölja inkriminerade medel från olagliga aktiviteter som hackning eller handel med stulna betalkortsuppgifter, och därmed göra dem tillgängliga för gärningsmännen”, sade chefsåklagaren Benjamin Krause i samband med beslaget.

eXch hade tidigare hävdat att de frivilligt skulle stänga ner den 1 maj, med hänvisning till vad de beskrev i ett nu borttaget Bitcoin Talk-inlägg som en "transatlantisk operation" som riktade sig mot tjänsten med övervakning och rättsliga påtryckningar.

Vid den tidpunkten sa teamet att de inte längre såg värde i att fortsätta under "fientliga" förhållanden.

Tyska myndigheter ingrep före det planerade nedstängningsdatumet för att säkra viktiga bevis som skulle förhindra ytterligare penningtvätt, enligt tillkännagivandet.

Åklagare väcker nu åtal mot plattformens operatörer, inklusive kommersiell penningtvätt och drift av en olaglig aktiemäklare.

eXch fortsatte sin verksamhet

Enligt blockchain-forensikföretaget TRM Labs förblev eXch aktivt trots sitt offentliga avstängningsmeddelande och fortsatte att underlätta kryptotvätt genom backend-integrationer med partnertjänster.

Kort efter att ha publicerat sitt avstängningsmeddelande den 17 april tog eXch bort meddelandet inom några timmar.

Den 28 april antydde aktivitet i kedjan att plattformen hade återupptagit sin verksamhet, vilket indikerade att dess infrastruktur aldrig helt demonterades.

TRM:s utredning fann pågående transaktioner kopplade till eXch via API-åtkomst som tillhandahålls anslutna mixers och integritetstjänster.

Företaget kopplade också eXch till över 300 000 dollar i kryptovaluta kopplad till nätverk för sexuella övergrepp mot barn.