Hong Kong utvecklar nytt verktyg för att spåra kryptovalutor, här är vad du behöver veta

Hongkong har bekräftat att man håller på att utveckla ett spårningsverktyg för kryptovaluta för att stärka tillsynen mot gränsöverskridande penningtvätt.

Under en pressträff sa biträdande kommissionär Mario Wong Ho-yin från Hongkongs tull att avdelningen arbetar med University of Hong Kong för att bygga verktyget för att motverka allt mer komplexa ekonomiska brott som involverar virtuella tillgångar.

Även om detaljerna om verktygets funktion förblir konfidentiella, sa tjänstemän att det är utformat för att spåra misstänkta kryptotransaktioner kopplade till penningtvättssystem.

Enligt Wong har universitetet redan stöttat institutionen med kriminalteknisk teknik i andra fall, inklusive de som rör olaglig streaming, och att tekniskt stöd är avgörande för att uppfylla kraven på domstolsbevis.

"Dessa penningtvättshot kännetecknas av en transnationell och gränslös karaktär, och ingen enskild myndighet kan ta itu med detta problem på egen hand", tillade han.

Kryptos roll i penningtvätt

Sju av nästan 40 större tvättfall som undersökts av Hongkongs tull sedan 2021 har involverat användning av kryptovalutor.

Dessa sju fall stod för mer än 9 miljarder Hongkongdollar (1,1 miljarder US-dollar) i misstänkta brottsvinster, ofta förklädda till rutinmässig handelsverksamhet.

I ett särskilt fall avslöjade tjänstemän över 1 000 misstänkta transaktioner på totalt 1,8 miljarder Hongkongdollar i fem företag och 18 lokala bankkonton. Tre misstänkta greps, varav två anklagades för att ha flyttat 760 miljoner Hongkongdollar via en kryptovalutaplattform.

Planerna på ett digitalt verktyg för kryptospårning avslöjades först tidigare i år när Hongkongs Cyber Security and Technology Crime Bureau introducerade CryptoTrace, ett system som utvecklats tillsammans med University of Hong Kong.

Det beskrevs som en plattform som tillhandahåller "avancerad intelligens och utredningsstöd" för tjänstemän som hanterar fall med virtuella tillgångar.

CryptoTrace, som tillkännagavs under Blockchain Security Summit i mars, används redan av polisutredare i frontlinjen och är utformad för att stödja underrättelseinsamling vid brott relaterade till virtuella tillgångar.

Vid den tiden sa byrån att CryptoTrace använde blockchain-analys, grafer och visualiseringsteknik för att spåra tvättade medel och identifiera misstänkt aktivitet.

Enligt uppgift hade utbildningssessioner redan hållits för att utrusta poliser i frontlinjen med de färdigheter som krävs för att använda systemet effektivt.

Även om tullavdelningen inte bekräftade namnet på det verktyg som för närvarande är under utveckling, har dess partnerskap med samma universitet och dess uttalade mål väckt spekulationer om att systemet kan vara en förlängning, eller intern tillämpning, av den tidigare CryptoTrace-plattformen.

Hongkong intar en försiktig hållning

Hongkongs strategi för digitala tillgångar är fortfarande medvetet mätt, eftersom man planerar att balansera innovation och tillsyn.

Ändå verkar lokalbefolkningen inte avskräckas av regulatorisk försiktighet, med en undersökning från november 2024 som visar att en av fyra vuxna planerar att investera i kryptovalutor.

Resultaten visade dock också på en tydlig preferens för reglerade börser, där de svarande uttryckte större förtroende för licensierade plattformar jämfört med oreglerade.

Denna växande aptit bland invånarna verkar forma hur Hongkongs tillsynsmyndigheter kalibrerar politiken.

I april började Securities and Futures Commission tillåta licensierade aktiemäklare för virtuella tillgångar att erbjuda stakningstjänster, men endast under strikta villkor.

Plattformar måste få skriftligt godkännande och följa åtgärder som är utformade för att skydda användare och avslöja de risker som är förknippade med att låsa upp tillgångar för avkastningsgenerering.

I maj hade lagstiftarna godkänt Stablecoins Bill, som kräver att alla emittenter av fiat-refererade stablecoins knutna till Hongkong-dollarn ska få en licens från Hongkongs monetära myndighet.

Förra veckan bekräftade regeringen att Stablecoin-förordningen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2025. Lagen kommer också att begränsa stablecoin-relaterade annonser till licensierade utgivare och bevilja vissa undantag för erbjudanden som görs exklusivt till kvalificerade investerare.