Sydkorea beslagtar 3,2 miljoner dollar i krypto från oregistrerade börsoperatörer

Sydkoreansk brottsbekämpande myndighet har beslagtagit kryptovaluta till ett värde av 3,2 miljoner dollar från operatörer av oregistrerade kryptobörser som anklagas för att tvätta pengar via offshore-plattformar.

Enligt lokala medier ska de misstänkta ha använt en utländsk betalningstjänst för att underlätta olagliga valutatransaktioner.

Gruppen bedrev oregistrerade kryptobörser som erbjöd utländska penningöverföringstjänster.

De accepterade pengar från lokala användare, konverterade dem till krypto och överförde dem utomlands med hjälp av utländska plattformar.

Med tiden kringgick de lagliga kanaler och samlade in miljoner i dolda avgifter samtidigt som de undvek reglering.

Myndigheterna konfiskerade tillgångarna under en razzia som också ledde till att tre personer greps och två kryptobörs företag åtalades.

Gruppen ska enligt uppgift ha hanterat hundratals miljarder won under en sexårsperiod medan den verkade utan registrering.

Enligt åklagarmyndigheten i Busan genererade systemet cirka 25,7 miljarder won (cirka 18,9 miljoner dollar) i avgifter, med en total transaktionsvolym som nådde 943,4 miljarder won, eller ungefär 694,5 miljoner dollar.

Myndigheterna hävdar att gruppen brutit mot både Foreign Exchange Transactions Act och Electronic Financial Transactions Act genom olicensierade kryptoaffärer.

Olagliga intäkter kanaliserades till offshore-spelsajter, och en stor del av pengarna flyttades med hjälp av Nettel Pay, en utländsk elektronisk betalningstjänst som ofta är kopplad till vadslagning online och högriskforex- aktiemäklare, och som inte är godkänd för användning i Sydkorea.

Myndigheterna spårade plånboksadresser och konton knutna till de misstänkta och lyckades beslagta 12,4 miljarder won (9,1 miljoner dollar) i tillgångar som innehades under lånade namn.

Ethereum till ett värde av 4,4 miljarder won (3,2 miljoner dollar), som tros ha varit gömt i personliga plånböcker, återfanns också.

Ytterligare fem misstänkta med koppling till härvan utreds för närvarande.

Sydkorea sonderar kryptobörser

Detta tillslag utspelar sig när Sydkorea trappar upp sin översyn av det kryptobörs landskapet, med tillsynsmyndigheter som gräver i verksamheten på lokala plattformar.

Tidigare denna månad inledde tillsynsmyndigheter en formell utredning av handelsavgiftsstrukturer på stora plattformar inklusive Upbit, Bithumb och Coinone.

Under ledning av FSC bedömer undersökningen om de nuvarande provisionssatserna lägger en orimlig börda på lokalbefolkningen och hur de står sig i jämförelse med globala riktmärken.

Finansiel Stabilitet hade tidigare infört en tillsynsavgift på 0,6 % på kryptobörser rörelseintäkter för att stärka tillsynen.

Tillsynsmyndigheter har också intensifierat verkställigheten mot offshore-plattformar som BitMEX och KuCoin för att de drivs utan lokal registrering.

Börser som befunnits bryta mot reglerna står nu inför åtal och hot om åtkomstbegränsningar på ISP-nivå.

President Lee Jae-myung har placerat kryptoreformen högt på sin politiska agenda och lovat stramare tillsyn, lägre avgifter och större investerarskydd.

Ett av hans administrations första stora steg var införandet av Digital Asset Basic Act – ett allomfattande förslag som beskriver licensieringsregler för on-chain-stödda stablecoins, obligatorisk rapportering för digital tillgångsaktivitet och ett enhetligt ramverk för att styra leverantörer av virtuella tillgångstjänster.

Färdplanen stakar också ut en väg mot legalisering av kryptobörs -handlade fonder i slutet av 2025, där FSC lägger grunden genom nya ramverk för fondstrukturering, förvaring, prissättning och skyddsräcken för investerare.

För att säkerställa ansvarsskyldighet skisserar färdplanen hårdare straff för tjänstefel, inklusive permanenta förbud och höga böter för individer och enheter som bryter mot kryptorelaterade lagar.

En dedikerad presidentkommitté förväntas vägleda genomförandet av dessa reformer och samordna med finansiella tillsynsmyndigheter för att modernisera landets ekosystem för digitala tillgångar.