Indiens ED beslagtar 4,8 miljoner dollar i tillgångar knutna till hjärnan bakom Coinbase-spoofing-bedrägerier

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har beslagtagit tillgångar till ett värde av 42,8 miljoner INR (4,8 miljoner dollar) kopplade till Chirag Tomar, som lurade tusentals investerare över hela världen genom att efterlikna kryptobörs Coinbase.

På tisdagen utfärdade tjänstemän vid tillsynsmyndigheten för ekonomisk brottslighet ett pressmeddelande som beskriver beslagtagandet av 18 fasta fastigheter i Delhi och flera bankkonton som innehas av Tomar, hans släktingar och hans affärspartners.

ED sa att den provisoriska kvarstaden genomfördes enligt lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA) efter att myndigheterna spårat olagliga kryptomedel som kanaliserats till fastigheter och bankinsättningar i Indien.

De utmätta fastigheterna inkluderar högvärdiga fastighetsinnehav i Indiens huvudstad, tillsammans med bankkonton som innehåller tvättade medel.

Enligt ED förvärvades dessa tillgångar med hjälp av intäkter från ett internationellt nätfiskesystem för kryptovaluta som Tomar drev innan han greps i USA i december 2023.

Utredarna fann att Tomar hade konverterat stulna digitala tillgångar till indiska rupier genom peer-to-peer- aktiemäklare och använt medlen för att köpa lyxartiklar, inklusive Lamborghinis, Porschar och designerklockor, samt för att finansiera utlandsresor.

En stor del av de stulna pengarna slussades in i Indien och parkerades under namn av släktingar och skalbolag, tillade byrån.

Pågående undersökning och eventuella ytterligare åtgärder

ED inledde sin undersökning efter att ha fått reda på Tomars arrestering genom internationella medier.

I februari genomförde de samordnade räder på flera platser i Delhi och Mumbai för att spåra pengaspåret.

Tjänstemän säger att utredningen fortfarande är aktiv och att fler beslag eller arresteringar kan följa.

"Vinningen av brott lades i lager och integrerades i banksystemet genom att köpa fast egendom i Indien", noterade ED i ett medföljande uttalande.

Myndigheten har inte uteslutit ytterligare åtgärder mot andra medbrottslingar som kan ha hjälpt Tomar att tvätta pengar på hemmaplan.

Coinbase-användare riktade sig till över hela världen

Chirag Tomar, 31, dömdes till 60 månader i federalt fängelse av en amerikansk domstol i oktober 2024 efter att ha erkänt sig skyldig till konspiration för att begå bedrägeri.

Hans plan, som pågick i över två år, gick ut på att skapa falska webbplatser som efterliknade Coinbase, en ledande kryptobörs med verksamhet som sträcker sig över flera jurisdiktioner över hela världen.

De falska webbplatserna var utformade för att se nästan identiska ut med Coinbases officiella sida men innehöll ändrade kontaktuppgifter.

Tomar och hans team använde till och med sökmotoroptimering för att se till att deras förfalskade webbadresser rankades högre än äkta, vilket gjorde dem lättare för intet ont anande användare att hitta.

När användare försökte logga in returnerade den falska webbplatsen felmeddelanden och dirigerade dem till bedragarna, som sedan manipulerade offren till att dela känsliga säkerhetskoder eller ge fjärråtkomst till deras enheter.

Amerikanska åklagare uppskattade att Tomar stal över 20 miljoner dollar i kryptotillgångar, vilket påverkade hundratals offer globalt.

Tidigare domstolshandlingar har till och med belyst fall där individer förlorat sina livsbesparingar på grund av bedrägeriet, inklusive en invånare i North Carolina som förlorade mer än 240 000 dollar i en enda incident.

Tomar tvättade kryptointäkter till ett värde av över 72 miljoner dollar på flera plattformar, konverterade stora delar till indiska rupier och investerade dem i fastigheter och andra värdefulla tillgångar.

ED hävdar att flera medarbetare spelade en roll i denna tvättprocess, inklusive de som ansvarade för att hantera mulekonton och samordna överföringar av medel.

Indien framstår som en grogrund för kryptobedrägerier

Under de senaste åren har Indien bevittnat en ökning av fall som involverar kryptorelaterade ekonomiska brott, från romansbedrägerier och nätfiskeattacker till bedrägliga mynterbjudanden och Ponzi-system.

Enligt uppgifter från en annan kryptobörs, MEXC, rankades Indien först globalt när det gäller upptäckta kryptohandelsbedrägerier i början av 2025, med nästan 27 000 flaggade konton, vilket markerar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Mycket av detta beror på bristen på finansiell kunskap och det faktum att den blomstrande kryptosektorn i landet fortfarande befinner sig i en regulatorisk gråzon, utan något omfattande ramverk för att styra plattformar för digitala tillgångar, skydda konsumenter eller säkerställa ansvarsskyldighet bland tjänsteleverantörer.