Indien utreder 400 Binance-handlare för 42 miljoner dollar i skatteundandragande av krypto

Indiens skattemyndigheter har inlett en omfattande utredning av mer än 400 rika kryptovalutahandlare som misstänks ha gömt sina tillgångar på Binance för att undvika skatt.

Handlarna påstås ha underlåtit att avslöja vinster från handel med digitala tillgångar mellan 2022 och 2025, som uppgick till uppskattningsvis 42 miljoner dollar (350 crore) i obetalda skatter.

Utredningen, som samordnas i större städer som Gujarat, Maharashtra och Delhi, representerar ett av de mest omfattande tillslagen mot skatteundandragande av kryptoskatt i landets historia.

Myndigheterna intensifierar tillslagen mot dolda kryptovinster

Enligt rapporter från Economic Times riktar sig sonden mot handlare som använde Binances peer-to-peer-handelsfunktioner (P2P) för att kringgå obligatoriska KYC-kontroller (Know Your Customer) och rapporteringskrav.

Dessa användare misstänks för att överföra kryptovalutor utanför reglerade börser för att dölja vinster från myndigheter.

Skatteavdelningen har instruerat de regionala kontoren att lämna in detaljerade lägesrapporter senast den 17 oktober 2025 för att förhindra ytterligare skatteundandragande.

Den samordnade insatsen återspeglar Indiens växande granskning av handel med digitala tillgångar, som har ökat trots strikta skatte- och efterlevnadskrav.

Handlarna i fråga ska ha flyttat sina innehav över flera plånböcker och börser för att dölja källan till pengarna, vilket gör det svårt för myndigheterna att spåra transaktioner.

Binances efterlevnadshistorik under förnyat fokus

Binances verksamhet i Indien har redan mött regulatorisk turbulens.

Börsen förbjöds 2023 efter att ha misslyckats med att följa landets lag om penningtvätt, men den kom tillbaka till marknaden 2024 efter att ha betalat en straffavgift på 2,25 miljoner dollar och registrerat sig hos Financial Intelligence Unit (FIU).

Den pågående undersökningen har återigen satt börsen i rampljuset, och Binance samarbetar nu enligt uppgift med indiska myndigheter genom att dela användartransaktionsdata för att hjälpa till att identifiera de 400 misstänkta handlarna.

Detta samarbete markerar ett betydande skifte för företaget, som har varit under global granskning för sina efterlevnadsmetoder.

Genom att dela information med indiska tillsynsmyndigheter syftar Binance till att återuppbygga förtroendet på en marknad som fortfarande är avgörande för dess internationella fotavtryck.

Indiens strikta ramverk för kryptoskatt

Indien tillämpar en av världens mest rigida skattestrukturer på digitala tillgångar. En fast skatt på 30 % gäller för alla kryptovinster, tillsammans med en skatt på 1 % som dras av vid källan (TDS) på transaktioner som överstiger 10 000 INR.

För höginkomsttagare kan tilläggsavgifter och en cess på 4 % öka den totala skatteplikten till cirka 42,7 %.

Bristande efterlevnad får allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser.

Enligt kryptoinvesteringsplattformen Mutrex står skattebetalarna inför en månatlig ränta på 1 % på obetalda avgifter, tillsammans med straffavgifter på mellan 1 000 och 5 000 INR för försenade inlämningar.

I allvarligare fall kan myndigheterna åberopa Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, som tillåter påföljder på upp till 300 % av skattebeloppet och till och med åtal.

Trots dessa åtgärder fortsätter många handlare att utforska kryphål i systemet.

Användningen av internationella börser och decentraliserade handelsmetoder är fortfarande en av de främsta utmaningarna för indiska tillsynsmyndigheter, som arbetar för att anpassa verkställigheten till det snabbt föränderliga globala kryptoekosystemet.

Ökad samordning mellan tillsynsmyndigheter och börser

Den pågående undersökningen signalerar ett närmare samarbete mellan finansiella tillsynsmyndigheter och kryptovalutaplattformar.

Binances hjälp i fallet markerar en vändpunkt i hur börser förväntas fungera enligt Indiens efterlevnadssystem.

Det visar också regeringens växande förmåga att spåra blockkedjetransaktioner och koppla dem till verkliga identiteter.

I takt med att kryptoanvändningen i Indien fortsätter att öka kan fallet skapa ett prejudikat för striktare tillämpning av beskattning av digitala tillgångar.

Resultatet av utredningen kan påverka framtida reglering, vilket tvingar börserna att anta ännu strängare KYC- och anti-penningtvättsåtgärder för att förbli operativa på den indiska marknaden.