Binance dras in i den amerikanska rättsliga striden om kryptoflöden kopplade till Hamas

Binance står inför en ny rättslig utmaning i North Dakota då mer än 300 offer och familjemedlemmar från attacken den 7 oktober 2023 anklagar kryptobörs för att ha möjliggjort transaktioner kopplade till Hamas före attacken.

Domstolens inlaga använder en specifik del av Anti-Terrorism Act som tillåter offer att vidta åtgärder mot enheter som anklagas för att stödja utpekade utländska terroristorganisationer.

Stämningsansökan beskriver hur krypto rörde sig över flera digitala konton som åklagarna säger var kopplade till Hamas, Hezbollah, Palestinska Islamiska Jihad och Irans islamiska revolutionsgarde.

Attacken mot Israel dödade 1 200 personer och resulterade i 250 gisslan.

Utökade detaljer om plånböcker och aktivitet

North Dakota-fallet är det mest detaljerade av fyra amerikanska stämningar som för närvarande riktar sig mot Binance för påstådd medhjälp och stöd till Hamas.

Med sina 284 sidor bygger den vidare på tidigare information som släpptes 2023, året då Binance erkände brott mot penningtvättsregler och gick med på att betala böter.

Changpeng Zhao avgick som verkställande direktör efter att ha erkänt sig skyldig och avtjänade fyra månader i fängelse innan han förra månaden fick en presidentbenådning av Donald Trump .

Exekutiv Guangying Chen åtalades inte.

Den nya stämningen väcker ytterligare påståenden om plånböcker som påstås vara kopplade till militanta grupper.

De säger att vissa transaktioner ägde rum även efter Binances skulderkännande 2023.

Den lyfter också fram kopplingar till Venezuela och beskriver hur kriminella nätverk påstås ha brutit guld illegalt, flyttat det utomlands och använt det för att stödja aktiviteter som involverar Hamas och Hizbollah.

En venezuelansk kvinna, 26 år gammal, identifierades i ansökan som verksam inom ett guldsmugglingsnätverk och ska ha mottagit stora summor i krypto innan hon tog ut en del kontanter.

Efterlevnadsbrister under ny granskning

När Binance erkände efterlevnadsbrott 2023 meddelade företaget offentligt att de omstrukturerade team och förbättrade systemen för att åtgärda historiska fel.

Justitiedepartementet och finansdepartementets nätverk för brottsbekämpning uppgav att anställda var medvetna om att miljontals transaktioner involverade olaglig verksamhet, inklusive insamlingsaktiviteter kopplade till Hamas al-Qassam-brigader.

Hamas erkänns som en terroristorganisation av USA, Europeiska unionen och flera regeringar.

Amerikansk lag kräver att finansiella företag blockerar utvalda grupper från det finansiella systemet, vilket inkluderar att driva ett korrekt penningtvättsprogram, kontrollera kundinformation och lämna rapporter om misstänkt aktivitet.

North Dakota-inlagan hävdar att Binance undvek dessa ansvar och skapade en miljö där militanta grupper kunde använda krypto för att flytta medel utan tillsyn.

Jurisdiktion är fortfarande en viktig tvistfråga.

Binance är inte baserat i USA, och domstolar utvärderar fortfarande om olika delstater kan pröva mål som väckts av offer.

Två fall pågår i New York och ett annat i Alabama.

North Dakota-klagomålet avser minst två transaktioner kopplade till IP-adresser i Kindred, North Dakota, för att stödja jurisdiktion.

Rättsliga standarder och enskilda fall

I ett fall i New York sade en dom den 25 februari att kärandena rimligen hade hävdat att Binance hjälpte till med aktiviteter relaterade till attacken den 7 oktober.

Domstolen beordrade ytterligare faktabedömning om huruvida den har befogenhet att pröva målet.

Binance hävdade i en inlaga i april att beslutet felaktigt använde reglerna om medhjälp och medhjälp och sade att kärandena inte kunde visa att företaget spelade en direkt roll i attacken.

I Alabama avslog en domare en begäran om att flytta fallet till New York.

Enligt Anti-Terrorism Act kan företag få tredubbla skadestånd om de befinns ha gett betydande stöd till internationella terrorhandlingar.

Käranden i North Dakota-fallet inkluderar överlevande och familjer till offren, bland dem anhöriga till Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman och Yechiel Leiter.