Skandal kring kryptotvätt utspelar sig när Sydkorea häver investeringsförbudet

En internationell kryptokriminell ring tvättade över 100 miljoner dollar genom Sydkorea samtidigt som landet lättade på restriktionerna för investeringar i digitala tillgångar.

Sydkoreas tullmyndighet avslöjade på måndagen att de hade avslöjat en storskalig tvättoperation av kryptovalutor.

Koreas tullmyndighet (KCS) uppgav att tre kinesiska medborgare hade hänvisats till åklagare för brott mot valutahandelslagen.

De misstänkta anklagas för att olagligt ha kanaliserat nästan 148,9 miljarder won (101,7 miljoner dollar) genom förklädda transaktioner, kringgått valutakontroller och dolt sin verksamhet i det lokala finansiella systemet.

Kryptofonder som går via lokala plånböcker

Myndigheterna uppgav att programmet pågick under nästan fyra år, mellan september 2021 och juni 2025.

De misstänkta ska ha köpt kryptotillgångar i flera utländska länder och överfört dem till digitala plånböcker i Sydkorea.

När tillgångarna väl var i landet omvandlades de till koreanska won och distribuerades över ett brett nätverk av inhemska bankkonton.

Denna rörelse gjorde det svårt för tillsynsmyndigheter att upptäcka aktiviteten, särskilt eftersom den undvek konventionella valutaväxlingsprocesser och använde decentraliserade plattformar.

Falska transaktioner dolde gränsöverskridande överföringar

För att få flödena att framstå som legitima maskerade ringen dem som vardagliga finansiella affärer.

Dessa inkluderade krav på ersättning för kosmetisk kirurgi från utländska patienter och terminsavgifter för utländska studenter – båda är vanliga former av internationella remitteringar.

Genom att blanda sig med rutinmässiga gränsöverskridande transaktioner kunde systemet undvika att utlösa varningar från övervakningssystem utformade för att upptäcka oregelbundna penningflöden.

Nya regler öppnar för kryptoinvesteringar för företag

Upptäckten kommer under en stor politisk förändring i Sydkoreas digitala finanslandskap.

Bara förra veckan hävde finansmyndigheterna ett långvarigt förbud mot företagsinvesteringar i kryptovalutor.

Noterade företag i Sydkorea kan nu investera upp till fem procent av sitt eget kapital i de 20 största digitala mynten efter marknadsvärde, förutsatt att dessa är noterade på någon av landets fem huvudbörser.

Åtgärden avslutar en nioårig begränsning och signalerar en bredare acceptans av kryptovalutor i den formella ekonomin.

Sydkorea siktar på att attrahera fler blockkedjeinvesteringar och teknisk innovation genom dessa policyuppdateringar.

Tillsynsmyndigheter skärper de ekonomiska kontrollerna

Parallellt med investeringsreformen antog Sydkoreas nationalförsamling ändringar i kapitalmarknadslagen och lagen om elektroniska värdepapper.

Dessa uppdateringar banar väg för laglig användning av tokeniserade värdepapper och smarta kontrakt, vilket ger en tydligare struktur för blockchain-baserad finansiering.

Tidpunkten för policyändringarna och nedslaget mot illegala flöden belyser landets dubbla riktning.

Samtidigt som nya möjligheter skapas för legitim användning av digitala tillgångar, ökar också trycket på att upprätthålla olagliga transaktioner.

Med mer kryptoaktivitet som flödar genom lagliga kanaler förväntas sydkoreanska myndigheter skärpa sina verktyg för spårning, efterlevnad och transparens.