El supuesto "banquero en la sombra" podría declararse culpable de operar transmisiones de dinero sin licencia

Según informes recientes, Reginald Fowler - un supuesto 'banquero en la sombra' para intercambios criptográficos - podría estar cerca de declararse culpable de operar transmisiones de dinero sin licencia. Fowler fue arrestado previamente en abril de 2019, junto con Ravid Yosef.

Ambos individuos fueron acusados de dirigir un banco en la sombra, que procesaba millones de dólares en transacciones sin licencia. Los cargos contra los dos afirman que lo hicieron en nombre de varios intercambios de moneda digital.

Ahora, según un informe publicado por Inner City Press, Fowler podría estar avanzando hacia una declaración de culpabilidad. El informe afirma que Fowler estuvo presente durante la audiencia en relación con el cambio de declaración. Sin embargo, no objetó cuando el Juez Carter anunció que la declaración se cambiaría de no culpable a culpable.

Entre los clientes de Fowler se encontraban algunos de los mayores intercambios de criptografía del mundo

La empresa de procesamiento de pagos de Fowler, Crypto Capital, supuestamente también tenía varios clientes importantes, entre ellos BitMEX, Binance, Bitfinex y Kraken. Las denominadas transacciones "bancarias en la sombra" que Fowler supuestamente realizaba eludían los procedimientos ALD y CSC.

Algunos informes afirman que Bitfinex incluso le confió más de 800 millones de dólares a la compañía, y luego perdió el acceso al dinero durante una disputa. Otra conocida bolsa de criptografía que confió los fondos de sus clientes a Crypto Capital fue la canadiense QuadrigaCX. El intercambio apareció en los titulares cuando su director general murió misteriosamente el año pasado, dejando todas las carteras del intercambio permanentemente cerradas, y los fondos dentro de ellas inaccesibles.

En cuanto al propio Fowler, fue arrestado en abril del año pasado y luego acusado de cuatro delitos, incluyendo conspiración para cometer fraude bancario, conspiración por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, cometer fraude bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En cuanto al otro cofundador de la empresa, el ciudadano israelí Ravid Yosef, también fue acusado, aunque no fue arrestado.