Ucrania rastreará las transacciones criptográficas de más de $1.200 dólares

Según una reciente declaración de Oksana Makarova, la jefa del Ministerio de Finanzas de Ucrania, el organismo de control financiero del país tiene previsto empezar a rastrear las transacciones criptográficas que superen los $1.200 dólares. Makarova reveló esto en una reciente entrevista con el medio de comunicación local, MC Today.

La ley que permitiría esto fue firmada hace un mes por Volodymir Zelensky, el presidente del país, y fue traída con el fin de fortalecer los procedimientos ALD de Ucrania. Además, las nuevas prácticas de ALD están ahora de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional con respecto al tratamiento de los pagos criptográficos.

Es la primera vez que las leyes de ALD del país incluyen las monedas digitales como activo vigilado y, como se ha mencionado, el umbral para iniciar la investigación es de $1.200 dólares (30.000 UAH). En otras palabras, independientemente de la institución que realice el pago que supere esta cantidad -ya sea una bolsa de valores, un banco o alguna otra empresa- tendrán que verificar la transacción y recopilar los datos del cliente.

Makarova añadió que los clientes tendrán que proporcionar información detallada sobre el origen, así como el destino de sus fondos. Mientras tanto, cualquier transacción que pueda parecer sospechosa a los proveedores de pagos será comunicada e investigada por el Servicio Estatal de Supervisión Financiera (SCFM).

El organismo de vigilancia financiera para investigar las transacciones sospechosas

La agencia podrá bloquear cualquier transacción que pueda parecer sospechosa y confiscar las monedas digitales que se hayan enviado a través de dichas transacciones. Makarova dijo que la SCFM tiene acceso a un producto analítico que le permite investigar tales pagos. Esto incluye el origen de las monedas, así como su uso.

Por supuesto, no es posible detener la operación durante el proceso mismo. Sin embargo, el organismo de control financiero podrá bloquear las carteras criptográficas y retirar los fondos obtenidos ilegalmente.

Si bien Ucrania supervisa ahora oficialmente las transacciones en criptografía, la ley aún no ha definido los criptos como una clase de activos. Makarova señaló que existe un grupo de trabajo que cuenta con la ayuda de varios organismos nacionales, y que se espera que diseñe una nueva reglamentación para los activos digitales en los próximos cuatro meses.

También cabe destacar que el parlamento del país ya presentó un proyecto de ley que sugiere un impuesto del 5% sobre los ingresos por criptografía en noviembre pasado.